Как связаны криптовалюты, миллиарды полковника Захарченко и аресты разбойников из ФСБ

Опубликовано: 6 лет назад
Автор: Coinspot

На днях стало известно об аресте семерых сотрудников ФСБ, которым следствие вменяет в вину разбойное нападение. Якобы 10 июня банда из офицеров ФСБ нагрянула в офис небольшого коммерческого банка «Металлург», работающего в Москве в доме № 16а на улице Ивана Бабушкина, и похитила около 140 миллионов рублей. Деньги принадлежали китайским предпринимателям, работающим в торговом комплексе «Садовод» и собирающимся конвертировать рубли в доллары.

9 июля Интерфакс распространил информацию, что в этом уголовном деле не 7 фигурантов, а 15: восемь подозреваемых, предположительно, офицеров спецподразделения ФСБ «Альфа», были объявлены в розыск. В момент первых арестов они находились в командировке на Северном Кавказе и предпочли скрыться.

Однако распространённая СМИ информация о нападении на офис банка «Металлург» и пострадавших китайских предпринимателях, работающих на рынке «Садовод», выглядит неправдоподобной. Дело в том, что от дома № 16 по улице Бабушкина, где был расположен банк, до рынка «Садовод» – даже по прямой – более двадцати километров. А граждане Китая, работающие на московских рынках, живут очень замкнуто и место работы практически не покидают. Тем более для конвертации выручки. В этом просто нет необходимости.

Ещё весной российские СМИ рассказали о китайском «расчётном центре» с ежедневным оборотом в несколько десятков миллионов долларов, работавшем в гостинице «Дружба» при столичном рынке «Москва» и осуществлявшем конвертацию рублевой выручки китайских предпринимателей в криптовалюту.

В гостиницу «Дружба» можно было пройти только по предварительной договорённости, а этажи со второго по пятый были отданы гражданам Китая. На первом этаже находился «расчётный центр», представляющий собой длинный коридор, вдоль которого располагались около двух десятков комнат, где работали китайские финансисты.

Снаружи «Дружбу» охраняли люди в форме сотрудников ЧОП «Витязь», в комнатах «расчётного центра» вместе с сотрудниками, принимавшими наличку, присутствовали и китайцы-охранники. Сотрудники центра принимали деньги, тут же покупали биткоины, и продавец получал документы на товар, который могут доставить в любую точку России.

Если речь шла о покупке товаров на сумму от $10 000 до $40 000, то его могли отгрузить и в «Москве», и в «Садоводе», расчёт осуществляется непосредственно с оптовым продавцом. Но тем, у кого на руках было больше сотни тысяч долларов, прямая дорога была в «Дружбу», где можно было приобрести товар, который физически, как правило, даже не находится на территории ТЦ.

Вероятно, торговый центр «Москва» являлся лишь вершиной айсберга рынка наличности: куда большие суммы денег проходили по операциям крупных оптовиков, в которых ТЦ «Москва» выступал всего лишь как логистический центр. Крупные партии товаров, поставляемые прежде всего из Китая, судя по всему, даже не завозились в ТЦ – там осуществлялись только расчёты.

При такой отлаженной системе конвертации выручки у китайских предпринимателей вряд ли была необходимость покидать территорию рынка и ехать в офис банка «Металлург».

Но что далее происходило с наличными деньгами, которые аккумулировались на рынках «Москва» и «Садовод»? Ведь практически каждый вечер к «расчётному центру» в «Дружбе» подъезжали микроавтобус и несколько джипов охраны, состоявшей из крепких парней, похожих на постояльцев «Президент-отеля». В микроавтобус загружались деньги, и кортеж направлялся в «Москва-сити».

По информации, полученной как от участников обнального рынка, так и от сотрудников ФСБ, за последние два года кортеж с наличкой не менее двух раз подвергался нападению неизвестных. При этом в обоих случаях нападение происходило по одинаковой схеме. Кортеж блокировался микроавтобусами без номеров, откуда выскакивали неизвестные с криками: «Работает ФСБ!»

Существуют подозрения, что именно эти эпизоды призвана замаскировать история с ограблением банка «Металлург». В тот же самый день, 10 июня, когда якобы был совершен налёт на офис банка «Металлург», исчез предприниматель Борис Караматов, снимавший офис по тому же адресу. Караматов якобы мог заниматься «обналом» и «конвертом» (финансовыми операциями по обналичиванию и конвертации рублей в другие валюты). 140 миллионов, якобы похищенных в результате разбойного нападения, могли быть украдены самим Караматовым.

До 2014 года Караматов возглавлял ООО «Евразия», управлявшее активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в январе 2014 года. 18 ноября 2014 года Борис Караматов был задержан, а 20 ноября Бабушкинский райсуд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие обвиняло Караматова в соучастии в убийстве Александра Минеева и хищении его активов.

15 октября 2015 года с Караматова были сняты подозрения в соучастии в убийстве Минеева, но он по-прежнему оставался обвиняемым в соучастии в хищении активов бизнесмена. Тогда ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), он полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием, но всё равно продолжал оставаться в тюремной камере. Лишь 26 октября 2016 года Караматова освободили из СИЗО и отправили под домашний арест, а через два месяца, в декабре 2016 года, и вовсе домашний заменили на подписку о невыезде.

Но два года, проведённые в СИЗО, нанесли ущерб репутации Караматова – с ним мало кто хотел иметь дело, а осенью 2018 года активизировалось расследование дела Минеева. И в мае этого года следствие начало готовить уголовное дело, фигурантом которого был и Караматов, для передачи в суд. Возможно, Караматов понял, что судебный процесс может завершиться для него сроком, превышающим годы, уже проведённые в СИЗО, и не захотел возвращаться в тюремную камеру. И сейчас, предположительно, находится на территории Беларуси.

Но его бегство очень удачно совпало с разоблачением офицеров-оборотней из ФСБ, и побег Караматова могли использовать для отвлечения внимания от преступной деятельности чекистов, которым пока вменяется в вину лишь один преступный эпизод, а ряд, предположительно, других, оказался выведен за скобки.

И заключительный штрих – во время обысков у полковника МВД Захарченко, у которого изъяли 342 миллиона рублей, $124 млн, 1,5 миллиона евро и полукилограммовый золотой слиток, пропало больше ста миллионов в рублевом эквиваленте. Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ взяло под наблюдение всех участников обыска в квартире полковника. Возможно, что это случайное совпадение, но среди них оказались практически все офицеры ФСБ, имена которых стали известны из решений Московского гарнизонного военного суда, вынесенных 5 июля этого года по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде ареста.

Последние новости рынка криптовалют

	Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
	Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
	В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
	Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
	Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
	Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
	Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
	В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
	Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
	1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?