Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды

Опубликовано: 4 года назад
Автор: Coinspot

Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды.

Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об этом стало известно из материалов дела, попавших в прессу.

Часть 74455 стала широко известна после публикации расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве хакеров ГРУ в президентские выборы 2016 года. Трём офицерам этой воинской части, включая ее командира полковника Александра Осадчука, в США предъявлено официальное обвинение. По версии американских спецслужб, это подразделение ГРУ летом 2016 года занималось публикацией компрометирующих Демократическую партию США документов через созданные им же сайты DCLeaks и «румынского хакера» Guccifer 2.0, используя сеть компьютеров по всему миру и расплачиваясь за оборудование криптовалютой.

Считается, что именно ГРУ стоит за хакерской группой Fancy Bear. Американские правоохранители подозревают её в планировании атак на серверы ядерной компании Westinghouse, которая поставляла Украине топливо для атомных реакторов, а также обвиняют в отмывании средств с использованием криптовалюты.

В октябре прошлого года прокурор западного округа штата Пенсильвания Скотт Брейди, которого процитировало РИА Новости, заявил:

«Они использовали криптовалюты, такие как биткоин, чтобы оплатить инфраструктуру для осуществления своих планов (например, сервера, регистрацию доменов, услуги вендоров и приобретение других инструментов для взлома). Финансовые переводы происходили как минимум частично на территории Соединенных Штатов».

В конце октября прошлого года власти Швейцарии разрешили прокуратуре страны выдать ордер на арест двух российских хакеров, обвиняемых в политическом шпионаже и отмывании денег через криптовалюты. Эти офицеры ГРУ и их коллеги, обвиняемые США, Великобританией, Нидерландами и Канадой в том, что они совершили ряд крупных кибератак на страны Запада, являлись членами хакерских групп Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team.

В своем резюме на сайте Superjob Николенко указывает, что в 1996 году окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского по специальности инженер-баллистик, имеет звание кандидата наук, навыки программирования на нескольких языках, знает дискретную математику. Помимо воинской части 74455, где Николенко проходил службу с сентября 2010 по июнь 2013 года, в резюме указано, что до этого он служил начальником лаборатории 4 ЦНИИ Ракетных войск стратегического назначения. Сейчас резюме скорректировано — из него исчез номер воинской части.

Сейчас подполковник Николенко и его жена Татьяна обвиняются в совершении более десятка преступлений по ст. 159 УК (мошенничество). Потерпевшими по делу признаны 17 человек, среди которых знакомые и сослуживцы Николенко. Они передали ему от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей (в одном из эпизодов речь идет о 17 млн руб.), став жертвой классической финансовой пирамиды.

По версии следствия, с 2013 года по конец 2015-го офицер и его жена предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку. По словам потерпевших, жена Николенко обещала прибыль в 10% от суммы инвестиций в течение двух месяцев. Она уверяла, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для концерна. Оптовые закупки будто бы осуществлялись через принадлежащую Татьяне Николенко фирму «Антей», ввозились через Санкт-Петербург и быстро реализовывали с учетом высокого спроса и привлекательной стоимости.

Как установило следствие, компания «Антей» никакой реальной деятельности не вела и была передана Николенко одним из потерпевших – её бывшим владельцем, а для выплат «дивидендов» использовались привлеченные средства новых вкладчиков. Получив первые выплаты, многие охотно передавали Николенко все новые суммы и даже вовлекали в аферу знакомых.

В 2015 году несколько «вкладчиков», обеспокоенных задержкой с выплатами, обратились в полицию и прокуратуру. Те долго отказывались возбуждать уголовные дела по обращениям отдельных заявителей, предлагая им решать свои претензии в рамках гражданско-правовых споров. Однако к середине 2016 года, когда в полиции накопилось несколько аналогичных заявлений, оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по городу Королев усмотрели в деятельности Николенко «признаки финансовой пирамиды» и начали активно собирать доказательства. Были возбуждены несколько дел по фактам совершения мошенничества.

В феврале 2017 года Андрей Николенко был допрошен в качестве подозреваемого, в июне того же года ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношение его жены следствие, учитывая наличие трех несовершеннолетних детей и беременность, ограничилось подпиской о невыезде.

В ходе следствия Николенко и его жена свою вину отрицали. Согласно их показаниям, реальной предпринимательской деятельностью они не занимались, бизнес-схемы с кредиторами не обсуждали, а указанные в расписках миллионы брали в долг на личные нужды.

Летом 2018 года Николенко вышел на свободу, так как срок содержания под стражей во время следствия был продлён только до мая 2018 года.

Несмотря на статус обвиняемого, подполковник нашёл работу в одной из коммерческих компаний, которая на своем официальном сайте указывает, что разрабатывает программное обеспечение для обработки спутниковых снимков оборонного и гражданского назначения. По данным СПАРК, эта компания выполняла заказы для ФСБ и Минобороны.

Последние новости рынка криптовалют

	Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
	Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
	В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
	Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
	Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
	Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
	Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
	В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
	Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
	1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?