Как «водочный депутат» из Самары зарабатывает на мошенничестве с криптовалютами

Московскому предпринимателю, имевшему несчастье связать с криптовалютными мошенниками, грозит большой тюремный срок.

Год тому назад на предпринимателя Дмитрия Тарана, главу компании «ТопИнжинер», напали прямо в его офисе в Москве. Нападавших было семеро. Угрожая ножами, они нанесли бизнесмену тяжкие телесные повреждения: разбили голову, выбили зубы. Однако в ОВД Донского района в причинении вреда обвинили.. самого бизнесмена: якобы это он нанёс одному из «гостей» в свой офис колото-режущее ранение ножом или отвёрткой. Со стороны Тарана есть не менее 20 свидетелей, готовых подтвердить, что никакой отвёртки у него не было, а напали именно на него. Нападавшие спокойно вышли из офиса и уехали на личном автомобиле. Расследование тянется уже год. В конце апреля Тарану было предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

Что стоит за этим диким эпизодом? У Дмитрия Тарана есть бизнес-партнёр Михаил Болдырев, глава компании «Клондайк Групп», которая занимается разработкой программных продуктов. В апреле 2018 года к Болдыреву обратился его знакомый Артём Евсеенко и предложил поучаствовать в сделке по купле-продаже биткоинов в качестве эксперта по информационным технологиям. Евсеенко свёл Болдырева с продавцом криптовалют Дмитрием Анищенко. Тот посулил хорошие дивиденды, и Болдырев согласился. Другой знакомый Болдырева, некий Вадим, познакомил его с покупателем биткоинов Романом Малисовым.

«Наша первая встреча состоялась на Гоголевском бульваре в переговорной комнате банка ВТБ. Присутствовали Дмитрий Анищенко, Роман Малисов, партнёр покупателя Егор Виноградов и я», – говорит Болдырев.

Продавец криптовалюты утверждал, что является «бывшим политиком с огромными связями» и удачливым бизнесменом с интересами в Африке и Европе. Со слов Анищенко, он решился на продажу биткоинов для пополнения оборотных средств. Роман Малисов представился криптоинвестором.

Поскольку сделка означала обмен одной валюты на другую, между покупателем и продавцом возникли разногласия, кто из них первым произведёт транзакцию. Было очевидно, что они не доверяют друг другу. Болдыреву предложили для подтверждения платёжеспособности продавца внести небольшую сумму из собственных средств. Он отправил Роману Малисову криптовалюту, эквивалентную $55 689.

19 апреля 2018 года Малисов сообщил, что перевёл Анищенко 30 000 евро со счёта в кипрском банке и предъявил платёжное поручение в электронном виде. Последний подтвердил получение денег, после чего отправил на счёт Малисова эквивалентное количество биткоинов. Продавец и покупатель остались довольны сделкой, поэтому договорились повторить комбинацию. Во второй раз Роман Малисов перечислил Анищенко уже 100 000 евро.

«Дмитрий, желая показать свою добросовестность, весь день находился в моем офисе в ожидании поступления средств, – вспоминает Михаил Болдырев, – Роман Малисов сообщил, что деньги отправлены, однако платёжное поручение по неизвестным причинам он долгое время не предъявлял. Мы получили платёжку только к семи часам вечера. Анищенко сказал мне, что не может проверить поступление средств, поскольку банк в это время уже не работает, и я вынужден был его отпустить».

Наутро Дмитрий Анищенко бесследно исчез. А 24 апреля Малисов заявил Болдыреву, что биткоинов от бывшего политика он не дождался, и теперь Михаил «должен нести единоличную ответственность за несостоявшуюся сделку».

«Роман Малисов присвоил находящиеся у него мои деньги ($55?689) и потребовал с меня ещё $65 618 долларов в качестве возмещения убытков по сделке», – сокрушается Болдырев.

Биография «продавца криптовалют» Дмитрия Анищенко заслуживает внимания. В 1996 году он окончил филологический факультет Самарского государственного университета. Получив диплом, Анищенко три года проработал в сельской школе учителем русского языка и литературы. Однако жить на скромную зарплату учителя Дмитрий не собирался. Параллельно он занялся бизнесом, в частности, алкогольным. Бизнесменом Анищенко оказался на редкость трудолюбивым. Когда стражи правопорядка приехали ликвидировать незаконное производство спиртного, то обнаружили более 300 литров поддельной водки. Впрочем, тогда начинающий предприниматель отделался лёгким испугом. Суд, как писали местные СМИ, приговорил Анищенко к году лишения свободы условно. Должно быть, определённую роль в этом деле сыграл влиятельный отец Дмитрия Александр Анищенко, который занимал должность главы Красноглинского района.

В марте 2007 года Дмитрий Анищенко избрался депутатом Самарской губернской думы четвёртого созыва по Красноглинскому округу. Он входил во фракцию «Единой России», был пламенным патриотом и лидером движения «Наша Самара». Анищенко даже планировал баллотироваться в мэры Самары, однако в 2011 году переехал в Москву, где снова стал фигурантом криминального эпизода: пообещал некоему человеку устроить его директором ГУП «Ритуал», оценив свои услуги в два миллиона евро. Однако выполнить взятые на себя обязательства экс-депутат не сумел, и 19 февраля Анищенко заключили под стражу. На этот раз судья приговорил бывшего парламентария к полутора годам лишения свободы за мошенничество.

Возвращаясь к сделке с биткоинами: после того, как Малисов стал усиленно требовать у Болдырева деньги, тот уже собрался выставить на продажу квартиру в Москве, чтобы отдать покупателю криптовалюты ещё $65 618. И вот тут ему на выручку пришёл его бизнес-партнёр Дмитрий Таран. Он изучил предоставленные Малисовым платёжные поручения и обнаружил, что в документах отсутствуют отметки банка об отправке средств. Кроме того, предъявленные Малисовым бумаги по поводу биткоин-транзакции не содержали конечных электронных кошельков отправителя и получателя.

Таран объяснил Болдыреву, что финансовые притязания Малисова незаконны. Желая поставить в этой неприятной истории точку, Таран предложил устроить ещё одну встречу с Малисовым. Разговор сторон записывался на видео. Малисов, едва войдя в комнату для переговоров, начал угрожать присутствующим в ней мужчинам, требуя деньги. Малисову пробовали объяснить, что фактов, указывающих на осуществление платежа, не имеется, но тот настаивал на своём, ссылаясь на некое «свидетельство», которое, однако, не демонстрировал. В итоге, он ушёл из офиса, пригрозив Болдыреву «побазарить с ним отдельно», а Тарану – «вырвать язык» и «закрыть по статье».

На следующий день Роман Малисов пришёл в офис Тарана в сопровождении шестерых человек (дагестанцев), и они учинили погром, описанный выше. В итоге Таран оказался в седьмой городской больнице Москвы. А через 40 минут после конфликта пришла телефонограмма из 64-й больницы, в которой говорилось, что один из нападавших доставлен с ранением в лёгкое.

По словам адвоката Тарана, следствие всецело на стороне «потерпевшего» приятеля Малисова. Рассматривать версию Дмитрия в полиции категорически не хотят. «При этом имеется аудио и видеозапись разговора с угрозами. Имеется распечатка этого разговора. Есть видеозаписи, что нападавшие зашли в офис и вышли без каких бы то ни было физических увечий. А ещё есть заявление от Михаила Болдырева, у которого вымогают деньги, и есть заявление от Тарана. Более того, у нападавших, как утверждают свидетели, имелись с собой ножи. Но следствие на это не обращает внимания», – говорит адвокат.

Вскоре дело должны передать в суд, но адвокат Тарана Адамчевский отметил: «Я почти двадцать лет работаю в адвокатуре. Раньше у меня были оправдательные приговоры. Но сейчас я ни в чём не уверен, если количество оправдательных приговоров составляет менее одного процента. Почему? Потому что у нас идёт погоня за показателями. Им нужны тяжкие преступления, а мошенничество и побои не нужны. Они раскрытия не дают».

По статье о нанесении тяжких телесных повреждений Тарану грозит до 10 лет лишения свободы.


	Новости компаний	Добавить новость

Сервис Bitbanker: покупка стейблкоинов (пресс-релиз)

В трейдинге и финансах есть железное правило: если сделка кажется сомнительной не лезь. С P2P-обменом стейблкоинов та же история. Вы ищете выгодный курс, а находите блокировку карты по 115-ФЗ. Банк видит перевод от серого контрагента и привет,...

Опубликовано: 2 месяца назад