Новые вопросы в связи с биржей QuadrigaCX

С тех пор, как на прошлой неделе канадская биржа QuadrigaCX прекратила работу, оставив клиентов без средств на сумму в размере $190 млн, ситуация стала ещё более запутанной.

Как могла биржа, несущая ответственность за миллионы долларов, доверить доступ к своим кошелькам одному-единственному человеку – предположительно, страдавшему от болезни Крона (хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта) и вынужденному каждую восьмую неделю проходить «терапию моноклональными антителами»? Даже руководитель биржи в полном здравии может стать жертвой несчастного случая или злоупотребить доверенными ему ключами.

Но это лишь верхушка айсберга. Пристальное изучение открывает обстоятельства, выглядящие ещё более сомнительно.

Начать с того, что вебсайт QuadrigaCX не работает. Он содержит письмо, адресованное клиентам биржи. В письме сообщается о «проблемах с ликвидностью» и невозможности получить доступ к «значительным криптовалютным резервам, содержащимся в холодных кошельках». Однако, если заглянуть в раздел «вопросы и ответы», выясняется, что Джеральд Коттен был «единственным, кто отвечал» за эти кошельки. Это явно рискованный шаг, и пойти на него может лишь тот, кто планирует бежать заграницу, имитировать там собственную смерть и скрыться с ключами и миллионами в криптовалютах.

Однако, в случае QuadrigaCX, может оказаться, что никаких кошельков холодного хранения вообще не было. Согласно отчёту организации ProofofResearch, опубликованному ресурсом ZeroNoncense Blog, «идентифицируемые кошельки холодного хранения QuadrigaCX отсутствуют». Похоже, что биржа использовала вклады новых пользователей для выплат клиентам, осуществлявшим выводы средств.

Объём биткоинов, которыми сейчас владеет QuadrigaCX, значительно меньше того, что жена Коттена указала в письменных показаниях под присягой, данных 31 января. ZeroNoncense приводит точные данные из показаний Дженнифер Робертсон, женщины, которая вышла за Коттена замуж за месяц до его смерти. Биткоины: 26,488.59834, Bitcoin Cash: 11,378.79082, Bitcoin Cash SV: 11,149.74262, Bitcoin Gold: 35,230.42779, Litecoin: 199,888.408, и Ethereum: 429,966.0131. Однако посредством анализа блокчейна ZeroNoncense установила, что Quadriga владеет менее чем тысячей биткоинов.

Вышенаписанное – не ошибка. Коттен женился за месяц до своей – предположительно – смерти. Он умер в Индии во время медового месяца, занимаясь в детском приюте благотворительной работой в обществе жены. Дэвид Джерард пишет, что Коттен и Робертсон поженились в октябре 2018 года, а до этого «несколько лет были вместе». Несомненно, речь идёт о трагедии, но это обстоятельство, вкупе с другими факторами, усугубляет подозрения

Кроме того, Робертсон могла в 2016 году изменить фамилию. Если они действительно были парой «на протяжении нескольких лет», то, скорее всего, были вместе в тот период, когда Гриффиц стала Робертсон. Возможно, речь идёт о другой Дженнифер Робертсон, проживающей в Галифаксе, в Новой Шотландии, но только одна Робертсон недавно стала героиней скандала с пропажей десятков миллионов долларов.

Коттен, предположительно, умер 9 декабря, но о его смерти стало известно лишь в январе. Месяц – достаточный срок для того, чтобы инсценировать смерть и приобрести новую идентичность. Попытки журналистов обратиться в больницу, в которой, предположительно, умер Коттен, не внесли ясность. С одной стороны, Fortis Escorts, больница в Джайпуре, где Коттен якобы скончался, подтвердила факт смерти. В сети распространяется заявление погребального бюро, а также текст свидетельства о смерти. Однако, когда журналисты обратились в Fortis Escorts с просьбой сообщить все известные подробности, в приёмной им ответили, что в больнице нет сотрудников, уполномоченных комментировать этот эпизод. Существуют прецеденты выдачи фальшивых свидетельств о смерти в Индии. Буквально в прошлом месяце издание The Times of India сообщило, что шесть человек были арестованы за то, что выписали множество фальшивых свидетельств о смерти людям, пытавшимся получить по этим документам страховку. И это не единичный случай.

Согласно Bloomberg, за две недели до смерти, в конце ноября, Коттен составил завещание, по которому единственной наследницей стала его супруга. Кроме того, двум любимым собачкам чихуахуа он оставил $100 000.

Другой сомнительный момент: из кошелька лайткоинов биржи были выведены небольшие суммы. Пользователи сайта Reddit пристально следят за этим случаем. Один из них, MyCryptoAt, обнаружил несколько транзакций вывода средств в лайткоинах из кошельков QuadrigaCX. Вывод лайткоинов – не единственное, о чём стоит переживать клиентам QuadrigaCX. Судя по всему, в течение двух последних лет биржа занималась ликвидацией активов.

Растерянные клиенты биржи, несмотря на серьёзность своего положения, даже находят силы шутить: они пишут в соцсетях о том, что намерены открыть «ночной бар имени Джерри Коттена, в котором бармен неизбежно исчезает с ключами от склада ликёров, и а две дрессированные собачки чихуахуа разносят коктейли…


	Новости компаний	Добавить новость

Сервис Bitbanker: покупка стейблкоинов (пресс-релиз)

В трейдинге и финансах есть железное правило: если сделка кажется сомнительной не лезь. С P2P-обменом стейблкоинов та же история. Вы ищете выгодный курс, а находите блокировку карты по 115-ФЗ. Банк видит перевод от серого контрагента и привет,...

Опубликовано: 3 месяца назад