Вымогатели, дроны и взрывчатка: действительно ли биткоин — любимое средство мошенников и шантажистов

Опубликовано: 4 года назад
Автор: Forklog

В начале ноября российским компаниям и государственным учреждениям стали поступать однотипные угрозы. Анонимы обещали направить дроны со взрывчаткой на вокзалы, компании, штаб-квартиру Яндекса и даже храм Василия Блаженного, и требовали выкуп в биткоинах.

Случаи угроз с целью вымогательства криптовалют не единичны. В августе неизвестные потребовали от российской торговой сети «Лента» биткоины в эквиваленте $500 тысяч. В противном случае злоумышленники угрожали отравить продукты в магазинах сети.

Подобные инциденты уже укрепили мнение регуляторов, в том числе российских, что криптовалюты являются популярным способом финансирования терроризма.

Действительно ли биткоин — идеальное средство для шантажа, и насколько часто мошенники и террористы используют криптовалюту для финансирования своей деятельности, разбирался ForkLog.

«Взрывное» предложение

Одной из первых мишеней шантажистов стала госкомпания «Российские железные дороги». Сотрудники петербургского отделения РЖД получили анонимное письмо, в котором злоумышленники сообщили о планах направить дроны со взрывчаткой на вокзалы города и потребовали во избежание этого выплатить им 50 ВТС.

«Вы бессильны против подобных инцидентов. Дальность управления квадрокоптеров в городских условиях – порядка двух километров, что исключает обнаружение пилота», — говорилось в письме.

Полицейские проверили все вокзалы, станции и даже аэропорт «Пулково». Никаких подозрительных предметов правоохранители не нашли. В ходе расследования было установлено, что злоумышленники использовали реальный электронный адрес, принадлежащий ростовскому провайдеру.

Идентичные угрозы получили питерские салон «Порше» и клуб «Космонавт». Правда, сумма, за которую шантажисты готовы были отказаться от своих планов, была значительно меньше — от «Порше» потребовали 5 ВТС, а от клуба — всего 1 ВТС.

Затем злоумышленники нацелились на «Яндекс». Они угрожали направить в штаб-квартиру компании самодельные дроны со взрывчаткой и взорвать их внутри здания.

Письмо шантажистов получил и Государственный исторический музей. От руководства музея потребовали 3 ВТС, иначе планировалось направить к куполу храма Василия Блаженного коптер с тремя килограммами взрывчатки.

Как бы то ни было, никто требования не выполнил, и никаких взрывов так и не произошло.

Тем не менее подобные случаи могут серьезно укрепить негативную позицию российских властей в отношении сразу двух вопросов — дронов и криптовалют.

Карт-бланш для российских чиновников?

Борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) власти РФ начали еще несколько лет назад: обязательную регистрацию дронов пытаются ввести с весны 2016 года. Однако тогда законопроект был отложен, поскольку в стране было не так много бизнесов, заинтересованных в массовом применении беспилотников.

Норма была введена только в 2019 году. С 27 сентября все беспилотники массой от 250 граммов до 30 кг должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в специальной базе Росавиации.

Полет на неучтенном беспилотнике будет квалифицироваться как нарушение правил использования воздушного пространства. Штраф для физических лиц составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Для регистрации дрона необходимо отправить заявление о постановке на учет, приложив фото беспилотника. После этого владельцу придет учетный номер, который необходимо нанести на БПЛА.

Однако регистрация дрона устанавливает только право собственности. Чтобы совершать полеты, необходимо получить разрешение еще в нескольких ведомствах на использование воздушного пространства. Для этого придется заранее разработать план полета и утвердить его там же.

Между тем 12 ноября депутаты Госдумы РФ приняли во втором (основном) чтении законопроект, который разрешает представителям силовых ведомств сбивать беспилотники. В частности, такое право могут получить МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и даже Федеральная служба исполнения наказаний.

Авторы законопроекта утверждают, что дроны якобы несут потенциальную угрозу важным объектам инфраструктуры, могут доставлять взрывчатку и оружие, а также распылять отравляющие вещества в местах массового пребывания людей.

Многие эксперты считают законопроект довольно спорным. К примеру, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов опасается, что правоприменение этого закона может выйти из-под контроля. Он также не исключает возможных злоупотреблений со стороны силовых органов, которые такое право получат.

Тем не менее недавние угрозы взрывов фактически воплощают опасения авторов законопроекта, а значит могут быть использованы в качестве аргумента в пользу ограничительного регулирования беспилотников.

Опасность, по мнению российских чиновников, представляют и криптовалюты. Помимо традиционных заявлений ЦБ РФ о спекулятивной природе биткоина, ему регулярно приписывают славу одного из главных инструментов финансирования терроризма.

Подобное мнение высказывали в Совбезе и ФСБ, а председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти РФ перекроют каналы недобросовестного использования криптовалют.

Цифровые валюты действительно довольно часто используются в нелегальном поле, признают опрошенные ForkLog эксперты. Особенно широко они распространены в даркнет-маркейтплейсах (в этом ключе стоит вспомнить нашумевшее дело Silk Road).

«Если говорить про вымогательство, то здесь криптовалюты сильно облегчили жизнь преступникам. Шифровальщик – вредоносная программа, которая шифрует данные пользователя и требует выкуп за шанс расшифровки. Выкуп всегда платится в криптовалюте. Один из самых известных примеров – червь WannaCry, хотя в этом черве расшифровка не была предусмотрена», — рассказал ForkLog Алексей Маланов, эксперт «Лаборатории Касперского» по криптовалютам.

Он также отметил, что криптовалюты действительно «очень любимы злоумышленниками, и обеспокоенность регуляторов вполне понятна».

Любовь мошенников к криптовалютам не в последнюю очередь объясняется отсутствием четкого регулирования криптоиндустрии, полагают аналитики.

«Подобные действия предпринимаются в расчете на анонимность криптовалют и отсутствие на текущий момент единых отработанных механизмов у правоохранительных органов для выслеживания и наказания лиц, совершающих такие действия. Это фактически попытка «запрыгнуть в вагон уходящего поезда», — считает зампредседателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Екатерина Ипполитова.

Стоит отметить, не так давно коллегия МВД РФ поручила правоохранителям в срок до 31 декабря 2021 года разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Тем не менее некоторые эксперты считают, что инициатива может быть чревата злоупотреблениями.

В ближайшее время регуляторам удастся если не «перекрыть каналы», то точно уменьшить количество случаев использования цифровых активов злоумышленниками, отмечает Ипполитова.

«Можно предположить, что с учетом темпов развития регулирования и правоприменения в криптовалютной области скоро появятся отработанные механизмы выявления и расследования подобных преступлений. В скором времени будет без разницы, что вымогать, — биткоины или фиат».

Терроризм и криптовалюты в глазах мирового сообщества

Недавно глава ФБР США Кристофер Рэй заявил, что для правоохранительных органов криптовалюты представляют «непрерывно растущую угрозу», так как их могут использовать террористы.

«Такие технологии облегчают жизнь нашим противникам, особенно те, которые дают возможность действовать анонимно», — заявил он и призвал принять меры противодействия криптовалютам.

Немаловажным событием в этом ключе являются и представленные летом Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правила для криптовалютной индустрии, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансирование терроризма.

Тем не менее многие эксперты считают, что риски использования биткоина для этих целей переоценены. Так, в исследовании Фонда борьбы за демократию сообщается, что за период с 2013 по 2016 с нелегальной деятельностью были связаны менее 1% всех биткоин-транзакций.

О том, что преступники предпочитают использовать фиат, а не криптовалюты, заявили и в минфине США:

«Несмотря на то, что цифровые валюты используются для незаконных расчетов, объем таких транзакций намного меньше, чем аналогичные показатели в традиционных расчетных средствах».

Согласно докладу Центра международной безопасности и оборонной политики американской корпорации RAND, террористы отказываются от криптовалют, так как они представляют собой не самый удобный способ для мошеннических транзакций. В особенности это касается биткоина.

«Надо отметить, что биткоин — не самая любимая криптовалюта у злоумышленников, потому что он не обеспечивает анонимность. Транзакции в блокчейне биткоина видны другим участникам и получателю трудно конвертировать их в фиат так, чтобы не оставить следов. Большинство бирж требует прохождение процедуры KYC и сдаст злоумышленника правоохранителям при наличии подозрений в преступном источнике криптовалюты», — заявил Маланов.

Аналитик подчеркнул, что преступники могут быть заинтересованы в других цифровых активах, к примеру, в ориентированных на конфиденциальность Monero или Zcash.

«Вероятно, в нелегальном офлайн-бизнесе наличка и остается любимым платежным средством участников. Но если говорить про онлайн, то здесь криптовалюты существенно преобразили рынок, и без них его даже трудно себе представить», — подытожили в «Лаборатории Касперского».

Негативная позиция властей по отношению к биткоину и отсутствие регулирования криптовалютной отрасли с одной стороны развязывают мошенникам разных мастей руки для использования криптовалют.

Однако полный запрет криптовалют едва ли снизит активность злоумышленников. При этом он способен затормозить развитие альтернативных активов и в целом замедлить экономический рост.

Похожие последствия несут и завышенные критерии для выдачи разрешений на полет квадрокоптеров. Эксперты предупреждают, что это ставит под сомнение развитие малой авиации и беспилотной логистики для «умных городов», а также открывает перед спецслужбами широкое поле для слежения за гражданами.

Последние новости рынка криптовалют

	Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
	Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
	В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
	Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
	Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
	Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
	Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
	В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
	Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
	1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?