News Timer

Индикатор, который отсчитывает оставшееся время до отслеживаемого события и чертит на графике вертикальную линию когда это событие произойдет.

KopirMT4

Копировщик сделок для МТ4. Простая настройка, большой функционал, бесплатная поддержка. Полная версия.

UZBAGR EA

UZBAGR EA - это полностью автоматизированный и безопасный среднесрочный торговый робот.

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
 
Блоги
Добавить запись

Платежный агент для юридических лиц в сфере ВЭД

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является важной составляющей экономики многих компаний, занимающихся импортом и экспортом товаров и услуг. Однако, наряду с многочисленными преимуществами, ВЭД сопряжена с определенными сложностями, включая...

Прочее, 36 минут назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

BRENT и WTI: $100 за баррель не за горами?

Цены на нефть марок #BRENT и #WTI уверенно растут, достигая $73.30 и $71.15 за баррель соответственно. Рынок нефти показывает явные признаки скорого подъема, похожего на то, что мы видели в 2021-2022 годах. Крупные инвесторы проявляют все больший...

Обзоры и аналитика рынка, менее часа назад

FreshForexКоличество подписчиков6731

Онлайн-образование в сфере финансов: эффективность и перспективы

Современный мир стремительно меняется, и образование не исключение. Онлайн-курсы, вебинары и дистанционные программы стали неотъемлемой частью обучения, особенно в таких динамичных сферах, как финансы и рынок Форекс. Но насколько эффективны такие...

Обучающие материалы, 6 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Как это устроено в Эстонии: бухгалтерские услуги под ключ

Эстония давно зарекомендовала себя как одна из самых цифровых стран мира, где государственные и финансовые сервисы максимально адаптированны под нужды бизнеса. Особенно это заметно в сфере бухгалтерии: местные предприниматели все чаще отдают...

В мире, 6 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Волновой анализ рынка за 17.06.2025 BTCUSD

BTCUSD: SELL 106500, SL 108000, TP 98000 Биткоин в очередной раз пытается пробиться наверх, к новым ранее неизведанным вершинам. Пока это движение встраивается в рамки ранее рассматриваемого сценария, но если цена продолжит подниматься выше, то...

Обзоры и аналитика рынка, 10 часов назад

FreshForexКоличество подписчиков6731

Как платформы для опросов помогают форекс-компаниям улучшать клиентский опыт

Современный финансовый рынок, включая форекс, становится все более клиентоориентированным. Удержание трейдеров и инвесторов требует не только выгодных торговых условий, но и глубокого понимания их потребностей, страхов и ожиданий. В этом контексте...

Прочее, 20 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Не только о форекс: как электролаборатории обеспечивают безопасность электроустановок

Финансовые рынки, включая форекс, это не только графики котировок и торговые стратегии. За их стабильной работой стоит сложная инфраструктура, в том числе надежное электроснабжение. Безопасность электроустановок критически важный аспект, который...

Прочее, 21 час назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

«Быки» и «медведи» по биткоину: перетягивание каната. ВТС почти не отреагировал на инфляцию в США

В настоящее время первая криптовалюта устремлена к новым вершинам, но на этом пути постоянно сталкивается с препятствиями. Сейчас к ним добавилось противоборство быков и медведей , которые сражаются за лидерство по ВТС. Первая криптовалюта начала...

Рынок криптовалют, 1 день назад

ForexMartКоличество подписчиков6013

EUR/USD. Война гринбеку не союзник

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели удержалась в рамках 15-й фигуры и даже проявляет характер, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами, число погибших с обеих...

Обзоры и аналитика рынка, 1 день назад

ForexMartКоличество подписчиков6013

Прогноз рынка Forex c 16.06 по 20.06.2025 от Ярослава Мудрого

Прогноз рынка Forex c 16.06 по 20.06.2025 от Ярослава Мудрого

Прогнозы и торговые сигналы, 1 день назад

Ярослав МудрыйКоличество подписчиков4563

ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег

Опубликовано: 6 лет назад
Автор: Forklog

За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal.

В то время как большинство бирж базируются за пределами США, ShapeShift официально зарегистрирована в Швейцарии, однако офисы компании расположены в Колорадо. Там же проживают основатель и CEO ShapeShift Эрик Ворхес и ряд топ-менеджеров фирмы, включая главного операционного директора и директора по маркетингу.

До последнего времени главной особенностью ShapeShift являлась возможность обмена криптовалют без необходимости регистрации и предоставления каких-либо персональных данных. Эта возможность закроется 1 октября, когда состоится официальный запуск новой программы членства, предусматривающей обязательную регистрацию пользователей.

Тем не менее, как утверждает издание, пока эта лазейка была открыта, ей пользовались сполна. В качестве одного из примеров приводится случай с хакерами, стоявшими за печально известным вирусом-вымогателем Wannacry. Предполагается, что миллионы долларов в биткоинах, которые были получены от жертв вируса, были конвертированы на ShapeShift в анонимную криптовалюту Monero, после чего их следы теряются.

Для своего расследования WSJ использовал специальные программы, которые отследили движение средств с более чем 500 криптовалютных кошельков, которые, как предполагается, были связаны с инвестиционными мошенничествами, хакерами и вымогателями. Личности многих предполагаемых преступников по-прежнему не установлены либо они находятся в бегах. Некоторые из них были арестованы, а часть средств – менее $2 млн – была по всей видимости изъята полицией.

Издание также связалось с ShapeShift, предоставив компании подозрительные адреса, использовавшиеся на платформе. Как заявила директор компании по правовым вопросам Вероника Макгрегор, все они были изучены и заблокированы.

Также она отметила, что вступающие в силу 1 октября новые правила ShapeShift являются стремлением компании обезопасить себя от рисков, а следствием каких-либо действий со стороны регуляторов или правоохранительных органов

Кроме того, Вероника Макгрегор прокомментировала заявления, которые Эрик Ворхес неоднократно делал в прошлом, говоря о своей приверженности приватности пользователей. По ее словам, необходимо отделять личные взгляды Ворхеса от политики компании.

«Тот факт, что наш руководитель придерживается определенной философии, не означает, что бизнес будет управляться именно так. И он совершенно точно не поддерживает отмывание денег», — заявила Вероника Макгрегор.

Издание также считает необходимым обратить внимание на тот факт, что в сравнении с тему огромными суммами, которые отмывают банки ($2,7 млрд в день за последнее десятилетие), $9 млн у ShapeShift – это капля в океане. Разница между тем, что было отмыто через банки и криптовалютную платформу, составляет таким образом $1,97 трлн.

Напомним, ранее в отмывании денег колумбийских наркокартелей обвинялась биржа Bitfinex, однако ее представители категорически опровергли такие утверждения.

Последние новости рынка криптовалют

 Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
 Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
 В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
 Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
 Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
 Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
 Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
 В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
 Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
 1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
AlgorandAlgorand ↑ 30.06%
MINDOLMINDOL ↑ 18.45%
SOLVESOLVE ↑ 17.51%
ElectroneumElectroneum ↑ 13.15%
KomodoKomodo ↑ 11.20%
Enjin CoinEnjin Coin ↑ 11.05%
Pundi XPundi X ↑ 10.69%
BytomBytom ↑ 10.35%
SteemSteem ↑ 9.52%
HyperCashHyperCash ↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
WAXWAX ↓ 7.02%
SilverwaySilverway ↓ 6.96%
Matic NetworkMatic Network ↓ 4.84%
Digitex FuturesDigitex Futures ↓ 4.82%
BytecoinBytecoin ↓ 3.39%
ChilizChiliz ↓ 3.24%
EDUCareEDUCare ↓ 2.24%
Crypto.com CoinCrypto.com Coin ↓ 2.02%
ABBC CoinABBC Coin ↓ 1.9%
 
Новости компаний
Добавить новость

Банковские услуги для самозанятых: как Т-Банк (бывший Тинькофф) адаптируется под их потребности

Самозанятые одна из самых быстрорастущих категорий предпринимателей в России. Их деятельность требует гибких финансовых решений, и банки вынуждены подстраиваться под эти запросы. Т-Банк (ранее Тинькофф) один из немногих, кто активно развивает...

Опубликовано: 3 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Gracexfx.com отзывы: стоит ли работать с этим брокером?

Сегодня трейдеры ищут не просто платформу для доступа к рынкам, а надёжного партнёра с понятными условиями, стабильной системой и поддержкой. GRACEX позиционируется именно так. Мы изучили Gracexfx.com отзывы, чтобы выяснить, насколько обещания...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Как сэкономить при покупке монет: лайфхаки для нумизматов (мнение)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз клуба "Нумизмат". Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями клуба и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей рекомендации...

Опубликовано: 2 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Мини погрузчик Zoomlion: Инновации и преимущества для эффективного использования в строительстве и сельском хозяйстве (пресс-релиз)

Мини погрузчик Zoomlion это техника, которая завоевала популярность среди профессионалов в строительной отрасли и сельском хозяйстве благодаря своей высокой производительности, маневренности и экономичности. Этот компактный, но мощный инструмент...

Опубликовано: 2 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Пресс-релиз: грузовики с КМУ от бренда FOTON

Представляем вашему вниманию пресс-релиз компании Фотон-Восток . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 2 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Обзор брокера Nine Ventures и мой отзыв о нем (мнение)

Проведя детальное исследования рынка брокерских услуг и проанализировав отзывы Nine Ventures, я выбрал данную платформу в качестве своего финансового партнера для работы на международных рынках. Скажу сразу, я не искал обычного брокера, большинство...

Опубликовано: 3 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Атомик Капитал – успешные сделки и реальные кейсы (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз компании Атомик Капитал . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 3 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

CGL (Dubai) Limited отзыв: как я искал брокера (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса brokers-review.info . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве...

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Arthem Capital - надежный проводник в мире криптоинвестиций (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса Arthem Capital . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Билетная система Лайм для парков аттракционов – автоматизация без проблем (пресс-релиз)

Компания Лайм разработчик инновационных решений для автоматизации и управления объектами индустрии развлечений. Основной продукт компании билетно-пропускная система (БПС) Лайм, которая успешно применяется на аквапарках, горнолыжных курортах,...

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

 Forex Magazine © 2004-2025