Глава Фонда защиты вкладчиков и акционеров прокомментировал ситуацию с криптовалютной пирамидой Cashberry

Опубликовано: 7 лет назад
Автор: Coinspot

Управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин прокомментировал ситуацию с криптовалютной финансовой пирамидой Cashberry.

Напомним, что мошеннический проект под названием Cashberry, предлагавший сверхприбыли от фиатных и криптовалютных инвестиций, активно действовал в 2017-2018 годах. Осенью прошлого года на проект обратил внимание департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России. После детальной проверки Банк России сообщил, что компания не ведёт хозяйственно-экономическую деятельность и не легитимна, а Генпрокуратура попросила суд по месту регистрации компании в Ростове-на-Дону «признать информацию на сайтах кэшбери.рф и www.cashbery.com запрещённой к распространению на территории РФ».

Основной принцип работы компании состоял в многоуровневом маркетинге, при котором те, кто приходит позже, платят дивиденды предшественникам. Компания называла себя «инвестиционной p2p-платформой, где могут найти друг друга заёмщики и кредиторы». Cashberry использовала агрессивный маркетинг: назойливую рекламу в СМИ и социальных сетях, а также обещала очень выгодные вложения. Например, в её материалах утверждалось, что инвесторы могут получить 550% годовой прибыли при криптовалютных и 265% – при фиатных инвестициях.

На сайте компании сообщалось, что головной офис фирмы находится в Дубае и компанией руководит Артур Варданян. После провала своего мега-проекта Варданян (на фото) не отчаялся и сразу же заявил, что готовится запустить новый проект.

Комментируя дело Cashberry, Марат Сафиулин заметил:

«Варданян и его приспешники продолжают свое дело на развалинах «Кэшбери». Анонсирован новый проект под названием GDC (Global Decentralized Community). Бывшим инвесторам «Кэшбери» обещается полный возврат вложенных средств и доходность вложений до 100 % в месяц. Основой фантастического всеобщего обогащения должны стать криптовалюты – «кэшберикоин» и новая GDC, в которую предполагается перевести все обязательства пирамиды.

Мошенники обещают, что с началом проекта стоимость криптоактивов вырастет с 8 центов за штуку до доллара, то есть доходность составит 1250 %. Авантюристы могут сами установить любую цену до начала торгов. Но как только инвесторы попробуют продать коины на бирже, окажется, что никто их не берёт. В результате, криптовалюта в секунду обесценится в сотни, а может, и в тысячи раз. Инвесторы не вернут себе ничего, а у организаторов появится основание заявить: сами виноваты, зачем продавать замечательную криптовалюту? Нам представляется это одним из возможных вариантов развития событий. Хотя есть сомнения в том, что вообще проект GDC будет запущен. Дата его запуска уже несколько раз переносилась: в первый раз обещали стартовать в конце января, сегодня речь идёт о начале июля. Неудивительно, если и через месяц мы услышим об очередном переносе. Единственная организация, которая может что-то вернуть инвесторам «Кэшбери», – это правоохранительные органы. Как ни странно, в полицию пострадавшие обращаться не торопятся. Из 20 обратившихся в наш фонд клиентов «Кэшбери» только один подал заявление в полицию. Это значит, что граждане всё ещё надеются получить свои деньги обратно. По всей видимости, на этом и будут играть Варданян и команда. Кроме того, 15 % участников пирамид свойствен финансовый авантюризм. Именно такие люди вместе с бывшими клиентами «Кэшбери» и могут составить ядро новой пирамиды». В целом, по словам Сафиулина, в прошлом году было выявлено на 20 % больше пирамид, чем в 2017 году, а ущерб от действий мошенников вырос в 3 раза, до 2,4 млрд рублей. Глава Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров отметил:

«В этом году количество выявленных пирамид растёт примерно теми же темпами. В первом квартале была обнаружена 61 пирамида. Если темпы снижаться не будут, то к концу года их будет уже больше 240. Фактически новую пирамиду на финансовом рынке можно находить каждый день, и даже это – только верхушка айсберга. (…) Мы ежегодно получаем 3 тысячи жалоб на деятельность финансовых компаний. Гражданин не всегда пишет заявление об ущербе, нанесенном ему мошенниками. Менее половины граждан доходят до уполномоченных органов, чтобы заявить о нарушенных правах.

Осенью прошлого года мы спросили пять десятков экспертов о том, какая доля инвестиций граждан на финансовом рынке достается мошенникам. В большинстве случаев их оценка колебалась в пределах 10–12 % от всех денег, которые поступают на небанковский финансовый рынок, что превышает 550 млрд рублей. Это очень много – это сопоставимо с затратами федерального бюджета на здравоохранение. Конечно, позитивная сторона в том, что пострадавших в наши дни значительно меньше, чем в 90-е годы, когда были обмануты миллионы людей. Например, у крупнейшей пирамиды прошлого года «Кэшбери», по нашим оценкам, было около 100 тысяч клиентов».

Сафиулин констатировал, что Интернет стал для мошенников площадкой для поиска и привлечения жертв. Он сказал:

«Интернет-проекты в первую очередь рассчитаны на активное поколение, молодежь. В Сети можно найти самый широкий набор предложений для инвестирования, включая криптотрейдинг. Торговля криптовалютами в нашей стране ничем не регулируется, и её участники никак не защищены. У всех на памяти бум популярности биткоина, связанный с резким ростом его курса в 2017 году. Сейчас курс снова начинает потихоньку расти, приближаясь к 10 тысячам долларов, так что, вероятно, в ближайшее время мы увидим новый всплеск интереса к криптовалютам».

Есть и позитивная новость – в этом году Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров увеличил компенсации пострадавшим от деятельности пирамид 40 % – до 35 тысяч. Такое решение, пояснил Сафиулин, было принято в апреле. Он рассказал: «Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и их наследников верхняя планка составляет 250 тысяч рублей. Мы сделали это, видя, что растёт сумма ущерба от пирамид. Получить компенсацию может любой человек, пострадавший от одной из 531 пирамиды, которые включены в реестр фонда, при условии, что он уже прошёл все инстанции и не смог вернуть деньги. Для получения денег пострадавшему нужно лично обратиться с документами к нам в фонд или в одну из наших уполномоченных организаций».

Последние новости рынка криптовалют

	Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
	Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
	В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
	Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
	Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
	Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
	Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
	В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
	Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
	1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?