Конец «ТелеГрасс»: в Киеве арестован основатель крупнейшей в мире площадки торговли каннабисом

Опубликовано: 6 лет назад
Автор: Coinspot

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Киева, 15 марта в столице Украины на 40 суток был арестован гражданин США Амос Дов Сильвер (на фото), объявленный в международный розыск по обвинению в организации крупнейшей в мире площадки торговли каннабисом «ТелеГрасс».

Подозреваемый, которого задержали 12 марта, будет находиться под стражей в киевском СИЗО до решения вопроса его экстрадиции в Израиль. Пресс-служба сообщила:

«Суд применил экстрадиционный арест сроком 40 суток к гражданину США, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, наладившей массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей. Одновременно с этим в Государстве Израиль проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля».

Сеть «ТелеГрасс», получившая имя по аналогии с популярным мессенджером «Телеграм», которым пользовались её участники, поставляла наркотики миллионам потребителей по всему миру. Несмотря на название (от англ. grass – «травка»), картель, по версии правоохранителей, также занимался продажами кокаина, героина, экстази и других веществ, хотя торговал в основном марихуаной. С помощью «Телеграма» руководители сети создали десятки групп и медиа-каналов для торговли, координации и управления деятельностью организации.

Гонорар участникам сети выплачивался наличными, либо начислялся криптовалютой (например, биткоинами), что позволяло скрывать оборот средств от налоговых органов. Некоторые дилеры просто получали свою долю наркотиками, в дальнейшем реализуя их или используя для собственного употребления. Любой потребитель мог заказать марихуану или (по версии правоохранителей) другие наркотики, и сеть находила ближайшего к нему поставщика. В зависимости от объёма продаж дилеры платили отчисления операторам сети.

По словам правоохранителей, в ходе работы сети только в Израиле были проданы наркотики на сотни миллионов долларов общим весом в десятки тонн. Задержанные обвиняются в «создании и финансировании преступной организации, незаконном обороте наркотиков, отмывании денег, налоговых нарушениях, а возможно – и продаже наркотиков несовершеннолетним».

Чтобы обезвредить сеть, пришлось задействовать украинские, немецкие и американские правоохранительные органы. В конце концов, руководство картеля было арестовано израильскими оперативниками. Сотрудники израильской полиции говорят: «В ходе этой операции нам пришлось пересечь границы нескольких государств, поскольку сетевая преступность также не признает географических границ». Помимо Украины и Израиля, аресты были произведены в Германии и США. О размахе следственных действий говорит тот факт, что только в Израиле детективами северного округа полиции было арестовано сорок два человека. Расследование тайно проводилось в течение полутора лет подразделением «Лахав-433» и северным округом полиции. Большинство из сорока двух задержанных в Израиле принадлежат к кругу руководства сети «ТелеГрасс». 12 марта они были доставлены в суды Ришон ле-Циона и Нацерета, где полиция попросила продлить их содержание под стражей.

В ходе арестов были проведены десятки обысков, полиция изъяла крупные суммы денег, наркотики и технологические средства, используемые сетью для управления онлайн-операциями.

Любопытно, что арестованный в Киеве 34-летний Амос Дов Сильвер никогда не скрывал от общественности увлечения каннабисом. В возрасте 15 лет он порвал со своей ультра-ортодоксальной семьёй, после чего, по его собственному признанию, долгие годы курил марихуану на повседневной основе. Больше того, молодой человек стал одним из ведущих израильских борцов за легализацию конопли и регулярно устраивал с единомышленниками протестные акции и демонстрации, а также популяризировал каннабис и всё, что с ним связано, в Сети. По словам Амоса, он создал приложение для покупки марихуаны, желая помочь многочисленным потребителям, которые нуждаются в качестве продукта и безопасности. В прошлом году в интервью France Press активист сообщил: «Мы точно не знаем, сколько людей используют платформу, однако у нас более 100 тысяч зарегистрированных пользователей».

Ранее coinspot.io писал:

«31 июля 2018 года «ТелеГрасс» объявила в социальных сетях, что начнёт принимать платежи в биткоинах. Причём в рамках таких платежей предусмотрены скидки. Сообщество пользователей площадки, связывающей покупателей и продавцов посредством Telegram, стремится узаконить рекреационное использование каннабиса в Израиле. Продавцы могут бесплатно размещать прейскурант своих продуктов в одном городе, но реклама услуг в более широкой зоне – платная. Средства, собранные посредством криптовалютных платежей, пойдут на оплату работы сотрудников «ТелеГрасс». До сих пор они трудились на добровольной основе. Кроме того, деньги будут потрачены на дальнейшее проведение кампании по легализации каннабиса. Долгое время площадка была объектом пристального внимания со стороны полиции. Команда проекта стремится гарантировать покупателям анонимность, а продавцам – большую степень безопасности. С помощью верификации клиентов система отсеивает полицейских, работающих под прикрытием».

Сейчас приложение использует только иврит и ориентировано на Израиль, но Сильвер собирался выйти и на международную арену. Он подчёркивал, что площадка «защищает интересы потребителей», которым теперь есть куда обратиться в случае, если их обманули. Анонимность обеспечивается тем, что ни продавец, ни покупатель не заинтересованы в утечке информации, и она удаляется из сети сразу после совершения сделки.

В последние годы Амос Дов Сильвер проживал в США, поскольку опасался, что в Израиле его могут арестовать. В интервью, которое Сильвер дал буквально за два часа до того, как его задержала киевская полиция, он выражал уверенность в том, что его «империи каннабиса» ничто не грозит. Однако, как теперь выясняется, «ТелеГрассу» нанесён смертельный удар, хотя приложение по-прежнему доступно в «Телеграм».

Последние новости рынка криптовалют

	Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
	Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
	В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
	Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
	Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
	Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
	Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
	В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
	Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
	1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?