BBC: к похищению биткоинов с криптовалютной биржи Wex причастен владелец «Царьграда» Константин Малофеев


	Блоги	Добавить запись

Нужна ли касса при оплате QR-кодом

Оплата по QR-коду один из способов бесконтактной оплаты, набирающий в последнее время все большую популярность. Удобен он не только покупателям, но и бизнесу. Разбираем, как происходит оплата по QR-коду и нужна ли для этого касса. Оплата по...

Прочее, 2 минуты назад

LIFE PAY Количество подписчиков 15

Обзор PAMM-счетов FXOpen по итогам мая 2023 года

Всех трейдеров и инвесторов с началом лета! Несмотря на летнее настроение, не менее важно побеспокоиться о своих инвестициях и верно подобрать подходящих провайдеров с учетом происходящих изменений в PAMM-рейтинге FXOpen. Данный обзор поможет в...

Обзоры и аналитика рынка, 33 минуты назад

FXOpen Количество подписчиков 6172

По BTC пока вне рынка

Вчерашние 2 сделки по BTC принесли +260 пп. Сегодня BTCUSD на линии баланса 26770.00. Ждем либо пробой. Либо отбой. По BTC пока вне рынка. FXCryptoTrading@fxcryptoff www.t.me/fxrealist

Прогнозы и торговые сигналы, 2 часа назад

Юрий Папшев Количество подписчиков 1756

Шторм в крипто: пользователи в спешке выводят Bitcoin

SEC подала в суд на Binance и Coinbase и ходатайствовала о заморозке активов Binance.US. Глава SEC Гэри Генслер заявил во вчерашнем интервью, что гражданам США нужна только одна цифровая валюта американский доллар. Нам не нужна другая цифровая...

Рынок криптовалют, 3 часа назад

StormGain Количество подписчиков 2221

Новости рынка криптовалют на утро 07.06.23

Всем доброе утро. Общая капитализация крипто рынка с утра 07.06.2023 растет на 3% до уровня $1.12 трлн. Доминирование BTC 46.4%, ETH 20.1% Биткоин торгуется на уровне $26850, Ethereum стоит $1880, цена Binance Coin составляет $278. Из топ-100...

Рынок криптовалют, 3 часа назад

BEST INVEST BLOG Количество подписчиков 5905

Резкий отток криптовалютных активов

Обзоры и аналитика рынка, 4 часа назад

Аналитики ИнстаФорекс Количество подписчиков 7600

Американский регулятор начал действовать более жестко

Обзоры и аналитика рынка, 4 часа назад

Аналитики ИнстаФорекс Количество подписчиков 7600

Цены на недвижимость в Великобритании просели

Обзоры и аналитика рынка, 4 часа назад

Аналитики ИнстаФорекс Количество подписчиков 7600

Валюты, металлы, нефть. Что говорят биржевые индикаторы

Начало торговли в среду выглядит вполне спокойной. Поглядим что рынок нарисует дальше.

Прогнозы и торговые сигналы, 4 часа назад

Альберт Бурага Количество подписчиков 5751

S&P500: торгуем SELL.

Сегодня рекомендуется рассматривать продажи по тренду от уровня лимитного продавца (4305.50) в направлении уровня лимитного покупателя (4271.00). ВАЖНО!!! Стратегический уровень: скопление опционных недельных контрактов PUT на сумму более $ 20B...

Прогнозы и торговые сигналы, 4 часа назад

PRO ForexTimes Количество подписчиков 1307

Имя некоего «Антона» постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин — ему admin должен был отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.

«А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.

В показаниях Билюченко рассказал, что на встрече с «Антоном» 25 апреля 2018 года тот предложил ему отдать холодные кошельки с активами биржи Wex. Admin передал их, после чего его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве, где несколько людей в штатском в течение 40 минут задавали ему вопросы по работе Wex.

На следующий день, Билюченко вновь отвезли в офис Констатнтина Малофеева в «Новинском пассаже». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».

Билюченко сообщил, что согласился перевести биткоины и другую криптовалюту, «опасаясь за свою жизнь». На тот момент на бирже хранились $450 млн в криптовалюте, часть из которой принадлежали клиентам Wex, утверждает admin.

Спустя две недели, в течение которых собеседники Билюченко, вероятно, создавали криптокошельки, Алексей Билюченко по требованию «Антона» перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки.

Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.

Однако в середине июля Билюченко вновь вызвали на допрос в ФСБ и потребовали отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.

«Базу сдать все равно придется. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь «Аль-Каиду», Навального?»

После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, но через несколько дней беседовавшие с ним фсбшники нагрянули к нему с обыском, изъяли всю компьютерную технику и внешние носители, на которых хранилась информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex. Правда, по словам близкого к следствию источника, ключи для дешифровки они так и не получили.

Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».

Вместе с тем, по информации Telegram-канала «Футляр от виолончели», $200 млн в биткоинах и эфире были распределены между Константином Малофеевым, Дмитрием Васильевым, Дмитрием и Дарьей Хавченко.

«Сын Константина Малофеева на свою долю купил себе мультигейминг CrowCrowd, а его папа попытался оплатить место в Госдуме — биткоины пошли на подкуп главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Тот в обмен на изъятые у вкладчиков Wex капиталы должен сделать Малофеева замом и предоставить место в Госдуме. Это даст похитителю криптовалюты депутатскую неприкосновенность», — сообщает авторы канала.

По их информации, покровителем Малофеева является экс-помощник президента РФ Игорь Щеголев, нынешний полпред в ЦФО.

«От имени полпредства посредники предлагают крупные деньги за коррекцию расследований и невозбуждение большого дела Wex. Материалы для этого дела собраны в управлении «К» МВД России. Дмитрий Васильев и его подельники из семьи Хавченко после задержания неизбежно дадут показания на Малофеева. Это поставит неформальную пенсию чиновника Щеголева под большой вопрос», — утверждают они.

Подробнее о судьбе пропавшего $1 млрд с биржи BTC-e вы можете прочитать в специальном материале ForkLog.


	Новости компаний	Добавить новость

AM Capital (АМ Капитал): отзывы и информация о компании - 2023

AM Capital (АМ Капитал) - уникальный инвестиционный холдинг, предоставляющий своим клиентам доступ к множеству международных активов различных классов. Основной упор компания делает на инвестиции в недвижимость, венчурные инвестиции и уникальные...

Опубликовано: 1 неделю назад