Юристы iFinex Inc. обратились в суд США с требованием обязать некоего Ронделла Клайда Монро дать показания под присягой касательно $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital.
Запрос iFinex 18.10.19 by ForkLog on Scribd
Клайд Монро является вице-президентом компании TCA Investment Bancorp and Trust Company (сокращенно — TCA Bancorp), через счета которой Crypto Capital якобы проводил средства биржи.
Если суд Центрального округа Южной Калифорнии одобрит запрос, Клайд Монро даст показания, а TCA Bancorp обяжут предоставить соответствующую документацию по делу. По крайней мере, именно на это рассчитывают в Bitfinex.
Заявление Девазини by ForkLog on Scribd
Компания Global Trade Solutions AG, оператор Crypto Capital, предоставляла бирже услуги процессинга с 2014 года. Наибольшая активность наблюдалась в 2017-2018 годах, когда Bitfinex лишилась банковских партнеров на Тайване.
Биржа потеряла доступ к $880 млн на счетах Crypto Capital в декабре 2018 года. Процессинг утверждает, что средства заморозили власти Польши, Португалии, Великобритании и США. Bitfinex якобы запустит судебные процессы во всех перечисленных юрисдикциях.
Напомним, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обвинила Bitfinex в сокрытии потери $850 млн и нарушении Закона Мартина о противодействии мошенничеству при открытии кредитной линии у Tether.
Ведомство добилось временного судебного запрета на использование резервов Tether, фактически заморозив инвестиционную деятельность эмитента.
Подробнее о судебной тяжбе читайте по ссылке.
Ранее iFinex Inc, ее дочерние компании и Crypto Capital стали ответчиками по коллективному иску на $1,4 трлн.
2105
Роман Бутко
