Очередной штраф CFTC на 3,4 миллиарда долларов

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 года назад

Суд США обязал исполнительного директора Mirror Trading International Proprietary выплатить более 3,4 миллиарда долларов в качестве штрафа за мошенническую схему с использованием биткойна — самый большой денежный штраф связанный с криптовалютами от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Как отмечено в заявлении агентства, Корнелиус Йоханнес Стейнберг, основатель и главный исполнительный директор Mirror Trading International Proprietary, среди прочих нарушений совершил мошенничество, связанное с розничными операциями с цифровой валютой. Компания привлекала инвесторов из США, Канады, Намибии Южной Африки, после чего резко исчезла вместе с деньгами. Управление по надзору за финансовым сектором объявило о принудительной ликвидации MTI еще в декабре 2020 года, после чего начались поиски генерального директора Стейнберга.

По данным CFTC, в период с 2018 по 2021 год Стейнберг принимал участие в мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме, получая от инвесторов инвестиции в биткойнах, якобы для заработка в пуле, управляемом Mirror Trading. По данным, Стейнберг получил не менее 29 421 биткойнов на сумму более 1,7 миллиарда долларов от более чем менее 23 000 человек в США и других странах со всего мира. Затем, прямо или косвенно, ответчик незаконно присвоил все биткойны, которые он получил в свой адрес.

Хотя агентство оштрафовало Стейнберга, оно предупредило, что это не позволит возместить похищенные средства, поскольку у правонарушителя может быть недостаточно средств и активов.

По данным CFTC, Стейнберг, скрывающийся от правоохранительных органов Южной Африки, содержится под стражей в Бразилии на основании ордера, выданного Интерполом в конце 2021 года.

Подобного рода мошенничества с криптовалютой не являются чем-то новым для отрасли, и как показывает статистика, с каждым годом их становится все больше и больше.

Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $2900, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $2550. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.

Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com