Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1302

ЦБ РФ пересмотрит критерии подозрительных операций, включая криптовалюту.

ЦБ РФ пересмотрит критерии подозрительных операций, включая криптовалюту.Впервые с 2012 года Банк России пересмотрит критерии оценки сомнительных операций, в соответствии с которыми все финансовые учреждения страны смогут блокировать счета своих клиентов. Регулятор планирует внести изменения в процедуры оценки подобных операций. В этот список могут попасть и операции с цифровыми активами.

В первую очередь, предлагается исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения «необычных операций» с учетом современного развития финансового рынка и технологий предоставления банковских услуг.

К сомнительным операциям теперь относится регулярное снятие физлицом денежных средств, поступающих от юридических лиц. Таким образом, Центробанк хочет прикрыть один из популярных способов вывода средств с расчетного счета через физлиц (во многих случаях с использованием криптовалют).

В тоже время из списка «подозрительных операций» исключат сделки с высокими комиссиями, а также операции, отличающиеся от обычной практики клиентов. При этом новый перечень вряд ли станет исчерпывающим. Коммерческие банки и прочие кредитные организации будут вправе его дополнить собственными специфичными критериями оценки, характерными для их вида деятельности.

Напомним, что в 2019 году ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом анонсировали законопроект по запрету использования криптовалют в качестве оплаты. Однако, насколько эта мера сможет повлиять на развитие рынка цифровых валют в России покажет время.

Юрий Коваленко – Аналитик ActivTrades PLC


Bitcoin Info , опубликовал запись 8 месяцев назад.
С момента публикации зафиксировано 2605 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Bitcoin Info

Все, что нужно знать о Финансовых Рынках и Криптовалютах.

ActivTrades - London Broker, Forex, Indeces, Shares, ETF's.

London Service - Leverage 1:400 (Crypto up to 1:10)

Lloyds inssurance: up to 1000000 USD

BS, Nassau.


Регистрация на проекте: 03.06.2019
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 316
Подписчиков: 1302
Skype: Telegram Cannel: t.me/ShkrumFinance

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в сентябре: 23 389 902;
вчера: 1 280 860 на 241 сайте;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2020