Биржа Binance обвиняется в отмывании средств на общую сумму 9,4 млн. долларов США

Согласно жалобе, поданной в окружной суд Северной Калифорнии от 14 сентября, японская криптовалютная биржа Fisco обвинила криптовалютную биржу Binance в не контролированном выводе незаконных денежных средств, связанных со взломом в 2018 году, на общую сумму более 9,4 миллиона долларов США.

Напомним, что биржа Zaif (так она называлась до поглощения Fisco в 2019 году), в сентябре 2018 года пострадала от хакеров, похитивших у нее Bitcoin, Bitcoin Cash и Monacoin на 63 миллиона долларов. В то время хакерам удалось заполучить доступ к горячим кошелькам Zaif и похитить большую часть средств этой биржи. За этим последовало судебное разбирательство со стороны японских властей.

И теперь, два года спустя, Fisco заявляет, что Binance - одна из ведущих криптовалютных бирж в мире по ежедневному объему торгов, не смогла остановить хакеров, обналичивших криптовалюту на сумму более 9,4 миллиона долларов.

Из заявлений Fisco:

  Воры отмывали украденные средства через Binance, воспользовавшись политикой биржи, которая позволяла новым пользователям открывать счета и совершать операции на суммы менее 2 биткойнов без предоставления какой-либо дополнительной информации о личности или прохождения процедуры KYC. Таким образом, хакеры создали несколько разных учетных записей и обменяли свои незаконные средства на другие криптовалюты, обналичив свою незаконную прибыль.

Представители Fisco заявили, что еще в 2018 году неоднократно уведомляли Binance об украденных средствах, но безрезультатно:

  Сотрудники Binance действительно знали, что криптовалюта, украденная с биржи Zaif, была переведена на счета их биржи. Binance намеренно или по неосторожности не смогла предотвратить процесс отмывания денег, когда это было еще можно сделать.

В качестве доказательств Fisco также процитировала более ранний отчет аналитической компании Chainalysis, из которого следует, что за 2019 год Binance получила порядка 27% от всех где-либо украденных криптовалют на общую сумму 2,8 миллиарда долларов США.

Между тем, Fisco решила подавать жалобу в Калифорнии по двум причинам: некоторые из жертв взлома Fisco находятся именно в этом регионе и Binance имела здесь «критически важные компоненты» ведения своего бизнеса в США.

Некоторые из этих компонентов включают облачные серверы Binance, работающие на американском провайдере облачных вычислений Amazon Web Services, и большая часть их криптографических резервов хранится в американских кастодиальных компаниях, базирующихся в Калифорнии.

В настоящее время Fisco требует от Binance возмещения убытков за разрешение хакерам обналичить 9,4 миллиона долларов, и добивается суда присяжных по своим обвинениям.

Юрий Коваленко – Аналитик ActivTrades PLC

Ежедневный Анализ и Торговые Сигналы!