Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1508

Биржа Binance обвиняется в отмывании средств на общую сумму 9,4 млн. долларов США

Биржа Binance обвиняется в отмывании средств на общую сумму 9,4 млн. долларов США

Согласно жалобе, поданной в окружной суд Северной Калифорнии от 14 сентября, японская криптовалютная биржа Fisco обвинила криптовалютную биржу Binance в не контролированном выводе незаконных денежных средств, связанных со взломом в 2018 году, на общую сумму более 9,4 миллиона долларов США.

Напомним, что биржа Zaif (так она называлась до поглощения Fisco в 2019 году), в сентябре 2018 года пострадала от хакеров, похитивших у нее Bitcoin, Bitcoin Cash и Monacoin на 63 миллиона долларов. В то время хакерам удалось заполучить доступ к горячим кошелькам Zaif и похитить большую часть средств этой биржи. За этим последовало судебное разбирательство со стороны японских властей.

И теперь, два года спустя, Fisco заявляет, что Binance - одна из ведущих криптовалютных бирж в мире по ежедневному объему торгов, не смогла остановить хакеров, обналичивших криптовалюту на сумму более 9,4 миллиона долларов.

Из заявлений Fisco:

  Воры отмывали украденные средства через Binance, воспользовавшись политикой биржи, которая позволяла новым пользователям открывать счета и совершать операции на суммы менее 2 биткойнов без предоставления какой-либо дополнительной информации о личности или прохождения процедуры KYC. Таким образом, хакеры создали несколько разных учетных записей и обменяли свои незаконные средства на другие криптовалюты, обналичив свою незаконную прибыль.

Представители Fisco заявили, что еще в 2018 году неоднократно уведомляли Binance об украденных средствах, но безрезультатно:

  Сотрудники Binance действительно знали, что криптовалюта, украденная с биржи Zaif, была переведена на счета их биржи. Binance намеренно или по неосторожности не смогла предотвратить процесс отмывания денег, когда это было еще можно сделать.

В качестве доказательств Fisco также процитировала более ранний отчет аналитической компании Chainalysis, из которого следует, что за 2019 год Binance получила порядка 27% от всех где-либо украденных криптовалют на общую сумму 2,8 миллиарда долларов США.

Между тем, Fisco решила подавать жалобу в Калифорнии по двум причинам: некоторые из жертв взлома Fisco находятся именно в этом регионе и Binance имела здесь «критически важные компоненты» ведения своего бизнеса в США.

Некоторые из этих компонентов включают облачные серверы Binance, работающие на американском провайдере облачных вычислений Amazon Web Services, и большая часть их криптографических резервов хранится в американских кастодиальных компаниях, базирующихся в Калифорнии.

В настоящее время Fisco требует от Binance возмещения убытков за разрешение хакерам обналичить 9,4 миллиона долларов, и добивается суда присяжных по своим обвинениям.

Юрий Коваленко – Аналитик ActivTrades PLC

Ежедневный Анализ и Торговые Сигналы!


Bitcoin Info , опубликовал запись 4 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 1309 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Bitcoin Info

Все, что нужно знать о Финансовых Рынках и Криптовалютах.

ActivTrades - London Broker, Forex, Indeces, Shares, ETF's.

London Service - Leverage 1:400 (Crypto up to 1:10)

Lloyds inssurance: up to 1000000 USD

BS, Nassau.


Регистрация на проекте: 03.06.2019
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 365
Подписчиков: 1508
Skype: Telegram Cannel: t.me/ShkrumFinance

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 20 296 737;
вчера: 1 400 317 на 284 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2021