Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
857

BitMEX «под колпаком» у CFTC

Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) занимается расследованием крипто-обменника BitMEX по подозрению в предоставлении площадки гражданам США для торговли, в то время как биржа не получала соответствующего разрешения у американского регулятора.

Крипто-биржа BitMEX зарегистрирован на Сейшельских островах, а ее главный офис находится в Гонконге. Кроме этого, компания имеет также офис в Сан-Франциско, США.

Согласно данным CoinMarketCap.com, основанная в январе 2014 года криптовалютная биржа BitMEX регулярно входит в число ведущих мировых бирж по объему продаж.

В последние годы крипто-обменник также интенсивно развивает торговлю производными криптовалютными инструментами – фьючерсами и опционами по различным цифровым валютам, включая Биткойн и Эфириум.

Согласно информации на его сайте, BitMEX предлагает трейдерам кредитное плечо до 100х при торговле как криптовалютами, так и деривативами.

Несколько дней назад непримеримый антагонист биткойнов Нуриэль Рубини обвинял BitMEX на страницах того же Bloomberg, заявив, что крипто-обменник «может быть открыто вовлечен в систематическую нелегальность».

Рубини утверждал, что, предоставляя такое высокое кредитное плечо, платформа подвергает трейдеров слишком большому риску.

По сообщениям, ссылаясь на анонимный блог, он также утверждал, что биржа торгует против своих клиентов и «обходит» правила борьбы с отмыванием денег.

Расследование CFTC по BitMEX стало следствием того, что власти всего мира усиливают проверку в значительной степени нерегулируемого рынка криптовалют, который был окружен мошенничеством, обвинениями в манипулировании ценами и падением стоимости многих торгуемых токенов.

В марте этого года Комиссия оштрафовала расположенную на Маршалловых островах фирму 1pool Ltd по аналогичному делу.

Компания, как утверждала CFTC, незаконно предлагала розничные товарные сделки, которые были заключены в виртуальной валюте с покупателями из США и ненадлежащим образом действовали для них как брокер, принимая биткойн в качестве обеспечения.

В свою защиту BitMEX указывает, что на его веб-сайте размещено уведомление о том, что лицам, являющимся гражданами или резидентами США или канадской провинции Квебек, запрещено использовать платформу в соответствии с ее условиями обслуживания. Причем, некоторые трейдеры даже жаловались в социальных сетях на сложности загрузки в BitMEX, поскольку их подозревали, что они из США.

Генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил в январе в интервью, что BitMEX удаляет всех, кто нарушает правила компании. Однако клиенты могут маскировать свое местоположение, используя виртуальные частные сети, чтобы назначить своему компьютеру адрес интернет-протокола из страны, в которой BitMEX разрешен, и использовать фильтры для обмана, сказал Хейс.

В интервью Bloomberg на этой неделе Хейс также сообщил:

Мы продолжаем следить за всеми законодательными и нормативными изменениями по всему миру и будем соблюдать все применимые законы и правила; мы отвергаем любые обвинения в преступности, манипуляциях или несправедливом обращении с нашими клиентами, которые находятся в центре всего, что мы делаем

Несколько ранее на блокчейн-конференции в Тайбэе он говорил:

Люди любят спекулировать, мы пытаемся дать им возможность сделать это безопасным образом. В конце концов, мы все в развлекательном бизнесе трейдеров

Александр Скляр - аналитик ActivTrades


ActivTrades, опубликовал запись 3 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 1944 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
ActivTrades

ActivTrades - London Broker, Forex, Indices, Shares, ETF's.

London Service - Leverage 1:400

Lloyds inssurance: up to 1000000 USD

BS, Nassau.
Регистрация на проекте: 04.12.2018
Записей в блоге: 220
Подписчиков: 857

Содержание блога:

Турецкие археологи откопали древнейшую канализацию Древнейшую канализационную систему раскопали турецкие археологи в современной турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны, сообщает 11 ноября специализированный ресурс «Новости археологии».

@rossaprimavera, 4 минуты назад

Подписчики назвали начинающую певицу Рагду Ханиеву бессовестной и потребовали не называть себя ингушкой, так как с Ингушетией у нее нет ничего общего. Все из-за, казалось бы, невинного жеста — рукопожатия. Мы пообщались с муфтием, членом президиума Духовного управления мусульман и самой исполнительницей, чтобы понять, действительно ли подобный жест — серьезный проступок:

@tv360ru, 22 минуты назад

СК: два человека задержаны за угрозы судье Мосгорсуда

@meduza_news, 29 минут назад

Глава ОНК Петербурга Александр Холодов посетил в изоляторе историка Олега Соколова. Профессор, обвиняемый в убийстве аспирантки, пожаловался на то, что не может читать без очков и попросил не сажать его в камеру с уголовниками.

@znakcom, 39 минут назад

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу в растрате государственных средств. Это уже второе дело против Лазаревой в Кувейте. По первому ее осудили на 10 лет, но в итоге сняли обвинения, и Лазарева вышла под залог в три миллиона долларов. Глава Московской торгово-промышленной палаты заявил, что сейчас россиянка в «безопасном месте».

@meduzalive, менее часа назад

«Олег Соколов контролировал каждый шаг Насти Ещенко»: наш спецкор провела свое расследование в Петербурге Соколов и Ещенко танцуют на балу: видео Все новости про убийство студентки доцентом СПбГУ — в нашем сюжете Свежий номер «МК»:

@mk_ru, менее часа назад

Huawei продолжает выпускать старые смартфоны под видом новых, чтобы обойти санкции США: Honor 20 теперь стал Huawei Nova 5T. Устройства отличаются друг от друга только цветами корпуса, даже цена одинаковая — те же 27 990 рублей.

@TJournal, 1 час назад

В Индии, наконец, поймали Осаму бен Ладена! Слон с такой кличкой терроризировал округу и даже убил пятерых. "Двумя дротиками с транквилизатором мы смогли, наконец, поймать самца слона", - заявили в местном лесном хозяйстве. Будут ли местные чиновники претендовать на Нобеля Мира, пока не ясно.

@rlz_the_kraken, 1 час назад

Россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы, штрафу в $2,4 млн и каторжным работам по делу о растрате средств Портового управления Кувейта. В прошлом году она получила 10 лет за хищение, но была освобождена под залог.

@rbc_news, 1 час назад

Родственники сирийского президента Башара Асада оказались одними из крупнейших, если не крупнейшими владельцами жилой недвижимости в «Москва-Сити». В вечерней рассылке The Bell рассказываем, как двоюродные братья сирийского президента зарабатывают, сдавая машиноместа в комплексе «Город столиц» сети «Л'Этуаль». А ещё: • Как распознать будущего «тигра» на развивающихся рынках • $1 млрд за 68 секунд: главная распродажа года от Alibaba побила рекорды • Как «сраный сексистский алгоритм» довел AppleCard до скандала и расследования

@Bell_daily, 1 час назад

В Тюмени задержан блогер Алексей Кунгуров, его подозревают в нарушении статьи 20.3.1 КОАП (возбуждение ненависти либо вражды).

@russicatop, 1 час назад

Британия погрузилась в молчание. 11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, страна традиционно отмечает День поминовения павших в обеих мировых войнах. В этом году торжества прошли в сотый раз.

@bbcrussian, 1 час назад

Встретились два несчастья - юный водитель и мигрант. Парковка ТЦ «Авиапарк».

@officiaI_moscow, 1 час назад

Знакомый арестованного профессора СПбГУ Олега Соколова заявил, что подозреваемый в убийстве студентки подвергся «оголтелой травле». Он выразил уверенность, что доцента подставили, а задержание и арест преподавателя вуза «вызывают некоторые вопросы».

@nwsru, 2 часа назад

"Он всегда был **** на всю голову". Актриса и режиссер Юлия Ауг рассказала о влюбленности в историка Соколова «Мы встречались несколько раз с Соколовым. Его называли «главным французом». Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в «полях» на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жесткий... Он всегда был **** на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы.»

@vzglyad_ru, 2 часа назад

Сегодня в «Большом ньюзтоке» Дарья Пещикова и Тихон Дзядко расскажут, как президент Боливии уходит в отставку, Майкл Блумберг готовится к праймериз, а Максим Галкин размышляет о цензуре. Эти и другие события дня — в прямом эфире RTVI

@rtvimain, 2 часа назад

Россиян при четырехдневке ждет падение зарплат. Об этом говорит большинство работодателей. Людям придется дополнительно работать на выходных, а вот оплачивать такие переработки компании не хотят

@lentadnya, 2 часа назад

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту угроз убийством и причинением вреда здоровью судье Мосгорсуда, задержаны два человека — ведомство

@rt_russian, 2 часа назад

Ничего необычного, просто прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков в бане с лидером ОПГ Эдуардом Тагирьяновым. На счету банды "тагирьяновских" похищения, десятки убийств, в том числе убийство генерального директора завода «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера. Нафиков объясняет эту фотографию тем, что перепутал Тагирьянова с московским бизнесменом. И да, прокурором он работает до сих пор. Рассуждая на тему возвращения смертной казни (каждый второй россиянин ЗА), давайте не будем забывать, кто вершит правосудие в современных реалиях. Это те люди, скандалы вокруг которых ещё недавно будоражили общественность. Непотопляемая судья Хахалева чего только стоит. А дело Голунова? А сколько таких судей, прокуроров, полицейских вершат судьбы людей? Первым делом нужно навести порядок во всей системе правоохранительных органов.

@internetsmi, 2 часа назад

Отправлено из which didubeНаписала для «Ножа», как спланировать бюджетное путешествие в Тбилиси и не облажаться

@knifemedia, 2 часа назад

В Шереметьево до сих пор не убрали сгоревший в мае Superjet 100 Все что осталось от самолета сейчас лежит недалеко от взлетно-посадочной полосы. Пассажиры вынужденны перед вылетом из Шереметьево наблюдать "останки" борта, в котором заживо сгорел 41 человек. Нет, понятно, идет следствие, но людям то показывать зачем?

@readovkanews, 2 часа назад

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что пока не может оценивать результаты работы главного тренера Доменико Тедеско. «С этим вопросом ко мне обратитесь в декабре. Пока никаких побед нет. Победы — это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают потенциалом. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет», - сообщил Федун (КП).

@xsport24, 2 часа назад

Женщина, которая выпала из окна с двумя детьми, увлекалась ведической астрологией и пыталась открыть третий глаз. Соседи и друзья погибшей в шоке: как такое могло произойти? Людмила Соколова и ее муж Виталий жили душа в душу, ничего не предвещало беды. Знакомые винят во всем послеродовую депрессию - в сыне женщина души не чаяла, а к младшей дочке отнеслась холодно. Судя по страницам Людмилы в соцсетях, женщина была в постоянном поиске себя. Она много читала про самопознание и слушала вибрации для исцеления ДНК

@truekpru, 2 часа назад

Отправлено из Пул N3Помпео: Мы дали Украине настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь нашей политикой на Украине

@perviyoper, 2 часа назад

 Forex Magazine © 2004-2019