Binance сотрудничает с Coinfirm для соблюдения требований FATF

Ведущая криптовалютная биржа Binance и международная технологическая компания Coinfirm заключили партнерское соглашение с целью претворения в жизнь руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег (AML), которые Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) утвердила в этом году для поставщиков криптовалютных услуг.

Новые меры, установленные FATF, требуют, чтобы поставщики услуг виртуальных активов устанавливали личность отправителей и получателей криптовалюты и указывали эту информацию непосредственно в транзакции, а также проводили надлежащую юридическую проверку контрагентов транзакции, чтобы убедиться, что они не вовлечены в какую-либо незаконную деятельность.

Они также будут обязаны разрабатывать программы, выявляющие любые риски, связанные с криптовалютными транзакциями, и принимать соответствующие меры в кратчайшие сроки.

Binance неоднократно подвергалась критике по причине недостаточной надежности и подверженности взломам и недавно была классифицирована как одна из бирж с наибольшим риском с точки зрения соответствия нормативным требованиям, а процедуры KYC на платформе были признаны как наименее строгие. Таким образом, созданный альянс призван устранить все указанные нарекания.

Coinfirm является ведущим в мире поставщиком продуктов и услуг для оценки риска отмывания денег (AML). Платформа Coinfirm AML устанавливает глобальный стандарт с наибольшим охватом рынка виртуальных активов – она поддерживает более 1200 криптовалют, стабильных монет и токенов, включая BTC, ETH, XRP, Litecoin, NEO, Dash, Hyperledger и все токены ERC.

Как указывается на сайте компании, платформа Coinfirm AML использует более 200 сценариев оценки рисков, выполняемых в режиме реального времени. Собственные алгоритмы и анализ больших данных позволяют обнаружить незаконные действия …

даже через цепочку сотен отмываний, поддерживаемых базой данных графов, машинным обучением, кластеризацией, автоматизированной очисткой данных и многое другое для предоставления отчетов, позволяющих принять простое решение «да» или «нет»

Партнеры ожидают, что такая инициатива поможет Binance предотвратить попытки отмывания денег и позволит бирже быстро принимать обоснованные решения по транзакциям в более чем 180 странах и регионах, для обеспечения безопасной торговли для своих клиентов и соблюдения руководящих принципов FATF в отношении криптовалютных бирж по всему миру.

Александр Скляр - аналитик ActivTrades