Новый коллективный иск подан против BitMEX

В субботу (16 мая) в окружной суд северного округа Калифорнии был подан коллективный иск против криптовалютной биржи BitMEX. Истцом выступила Bitcoin Manipulation Abatement LLC – организация, стоящая за целой серией групповых исков против представителей криптовалютной индустрии.

В своем иске Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) обвинила торговую площадку BitMEX в рэкете, мошенничестве и многих других противоправных действиях. От лица истца выступает некто Павел Погодин, действующий от лица собственной компании Consensus Law, основанной в Пуэрто-Рико.

Из общедоступной информации следует, что BMA была создана в 2019 году, а сам Погодин находился в ней на должности «постоянного агента». Сама компания ведет очень активную деятельность. Например, в начале мая она подала иск против криптовалютной компании Ripple – третьей по размеру капитализации на рынке.

Кроме того, Bitcoin Manipulation Abatement выступала также в качестве истца против биржи деривативов FTX в ноябре 2019 года. Тогда они требовали от торговой площадки возмещения ущерба на сумму $150 млн., но иск был отклонен судом спустя месяц.

Биржа BitMEX, основанная в 2014 году, является пиринговой торговой платформой, позволяющей трейдерам открывать позиции друг против друга по криптовалютам и свопам. Платформа, основанная исключительно на биткойнах, стала популярной в Азии, позволяя людям совершать крупные сделки, имея изначально небольшое количество денег.

В 2018 году площадка стала блокировать трейдеров из США. Хотя в 2019 CFTC начала против нее расследование с целью проверки того насколько четко она выполняла предписания регулятора в части блокирования доступа к торгам пользователям из Соединенных Штатов.

Но, как видим, на этом проблемы биржи не закончились. BMA подала иск против соучредителей BitMEX Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида, в котором они обвиняются в бесчисленных незаконных действиях: рэкете, мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, манипулировании рынком криптовалют, халатности, гражданском заговоре и нарушении деловой этики.

В свою очередь биржа крипто-деривативов обвинила истца в том, что он является «серийным регистратором претензий к компаниям, работающим в криптовалютном пространстве», и заявила, что будет рассматривать жалобу в рамках обычного судебного процесса.

Но, как говорится, «дыма без огня не бывает». Еще в декабре прошлого года сразу несколько крупных инвесторов этой площадки подали против нее иск на $300 млн. за невыполнение обязательств по акциям.

Юрий Коваленко – Аналитик ActivTrades PLC