Очевидные и невероятные. Пампы и Дампы 2019 года

Авторская статья Павла Громова, трейдера и автора телеграм-канала "Главный по крипте".

Одной из главных причин, по которой крупные инвесторы не спешат в криптовалютную индустрию, а регуляторы наблюдают за ней под микроскопом, являются рыночные манипуляции. В народе — пампы и дампы. Что это такое? Искусственное раздувание стоимости актива и привлечения для его покупки неопытных трейдеров и инвесторов с целью дальнейшего обвала цены. Целенаправленные дампы совершают основатели проектов или владельцы большой доли токенов, выбрасывая их на рынок и обваливая стоимость. Такие манипуляции, в зависимости от популярности актива и масштаба запланированного мошенничества, могут приносить миллионы долларов прибыли организаторам.

Далее мы рассмотрим наиболее заметные пампы и дампы 2019 года, среди которых есть токены и криптовалюты чьй взлет и падения произошли по непонятным и неизвестным причинам.

Памп Mindol

Самого необъяснимого успеха в 2019 году добился токен MIN, японского проекта Mindol. 

Токен ERC20, выпущенный на базе Ethereum, используется внутри экосистемы Mindol для голосования и донатов кумирам, выпускающих и продвигающих во всем мире контент японской субкультуры: аниме, игры, комиксы, музыку и другое. Использовать токен также можно не только внутри экосистемы, но и в магазинах-партнерах. Проект был создан в апреле 2018 года японцем Фумихиро Фукухара, абсолютно неизвестного криптовалютному сообществу, как до запуска проекта, так и после. Не менее интересен и тот факт, что ни о планах развития, ни о каком-либо громком сотрудничестве проекта с кем-либо ничего неизвестно. Однако всего за один месяц Mindol ворвался в ТОП-20 криптовалют, потеснив таких гигантов как Huobi Token, NEO и IOTA, добравшись до 16 места с капитализацией в $662 млн. 

С момента запуска в 2018 году, более 1,5 лет назад, MIN ничем не выделялся среди остальных ICO токенов и постепенно опускался в цене с $1,20 до $0,17. Начиная с 5 ноября, находясь на отметке $0,31 MIN стартует “на луну” и всего за 1,5 месяца достигает отметки в $5,27. 

С чем связан такой рост никому из криптовалютного сообщества неизвестно. Администрация Coinmarketcap удивления скрывать также не стала и несмотря на текущую рыночную капитализацию в $528 млн, отправила MIN на 202 место в рейтинге, вместо 21. С глаз долой. 

Дамп ChainLink

В июле 2019 года руководство децентрализованного сервиса оракулов ChainLink заподозрили в ликвидации собственных токенов без какого-либо предупреждения криптосообщества и держателей токена. 

По наблюдениям некоторых холдеров LINK, дамп стартовал после официального твита о наборе нового персонала. Всего было осуществлено 15 транзакций по 700 000 токенов каждая, что составляет суммарные 9,8 млн LINK или 35 млн в долларовом эквиваленте по курсу на момент слива. 

По данным издания TrustNodes, с помощью этих же самых токенов, которые продавались через криптовалютную биржу Binance, была попытка накрутить объемы торгов и спровоцировать у членов крипто сообщества FOMO. Проанализировав данные, обозреватели TrustNodes определили, что торги в конце июня по LINK были накручены, поскольку при капитализации в $1,4 млрд объемы торгов составили $863 млн, что в случае с не самым популярным активом довольно трудно себе представить. 

Напомним, что в ходе проведения ICO проекту ChainLink удалось продать 350 млн токенов, благодаря чему было привлечено $32 млн инвестиций, остальные 650 млн токенов LINK были зарезервированы проектом для финансирования в будущем. За последние полгода капитализация проекта снизилась на $800 млн.

Памп и дамп BLOCKv

15 ноября, безо всякой на то причины, стоимость токена VEE, принадлежащего проекту BLOCKv, выросла на 7500% всего за 1 час с $0,0012 до $0,14. Далее, цена устремилась вниз к предыдущим значениям до пампа. Таким образом произошел самый настоящий Pump&Dump монеты. 

Объемы торгов альткоином резко увеличились на 18800% — до 66 тысяч долларов, а общая капитализация достигла 244 миллионов долларов, по этому показателю актив занял 33 место в списке крупнейших криптовалют.

99,8% объема торгов токеном VEE приходится на криптовалютную биржу ChainX, на которой и произошла манипуляция. 

Проект BLOCKv планирует завоевать рынок виртуальной и дополненной реальности. Основной акцент разработки делается на создании и управлении цифровыми активами, лицензировании контента и перевода их на блокчейн основу. Надеемся, что захват рынка будет происходить без помощи таких манипуляций. 

Памп и дамп Matic Network

Утром, 10 декабря 2019 года, по неизвестным причинам, токен MATIC проекта Matic Network, который разрабатывает решение масштабирования 2-го уровня и использует off-chain для вычислений вне основной сети Ethereum, потерял около 70% стоимости всего за 3 часа. 

За 2 недели до падения, токен демонстрировал уверенный рост с отметки $0.014 до $0.04. Причины роста неизвестны.  Достигнув пика 10 декабря цена обрушилась до $0.017, после чего продолжила свое снижение и на данный момент находится на уровне $0.014.

Команда разработчиков Matic Network отказалась от комментариев на этот счет, а вот Сандип Нейлвал, соучредитель и руководитель проекта  заявил, что команда не бросала работу над проектом и к обвалу токена никакого отношения не имеет. Вскоре, основатель платформы Validity Самуэль Гослинг, проанализировав транзакции, уличил компанию Matic Network в том, что за последнее время они перевели практически 1.5 млрд MATIC или $22.5 млн в денежном выражении на Binance, где позже они были ликвидированы. Агентство ViewBase и вовсе заявили, что сумма переводов за последние 30 дней до обвала была гораздо больше, чем 1.5 млрд токенов. Позже, Чанпэн Чжао, CEO Binance, встал на защиту Matic Network, заявив, что они не имеют никакого отношения к пампу и дампу, но заверил инвесторов, что биржа проведет расследование о возможных махинациях.

Памп Monacoin

Monacoin — децентрализованная криптовалюта, появившаяся в следствие форка Litecoin в 2014 году, фактически — это более адаптированный под платежное средство Litecoin. Монета является очень популярной в Японии, где ею можно расплачиваться даже в магазинах. 90% холдеров MONA жители страны восходящего солнца. 

В период с 23 мая по 5 июня криптовалюта MONA выросла в цене на 348%, с отметки $1 до $3,48. С чем был связан такой фантастический рост за столько короткий промежуток времени остается неизвестным. Здесь отдельно стоит отметить, что так сильно взвинчивать цену монеты, которая существует с 2014 года и имеющую рыночную капитализацию в $65 млн не так-то просто. 

Холдеры криптовалюты пытались выяснить причины роста в социальных сетях проекта, но внятного объяснения так никто и не нашел. С другой стороны, вряд ли пользователи MONA были сильно расстроены, поскольку времени заработать на этом пампе было достаточно у всех — монета росла 2 недели. 

Пампы ABBC Coin

ABBC Coin — это криптовалюта выпущенная компанией ABBC Foundation, поставщика blockchain решений, который рассчитан на финансовый и ритейл сектор, с целью взаиморасчетов и использования в качестве платежного средства, а также для мгновенного обмена Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Qtum, Bitcoin Cash и XRP. С развитием Mainnet второго поколения, блокчейн ABBC способен обрабатывать до 5000 транзакций в секунду. 

Вполне хороший и перспективный проект, рассчитанный на развитие в регионе MENA, однако при этом ABBC Coin достаточно часто служил в качестве инструментам для пампов, природа происхождения которых неизвестна. 

В период с 24 февраля по 10 марта ABBC Coin вырос почти на 500%, с отметки $0,1 до $0,49. Причина роста неизвестна, хотя по мнению сообщества это связано с повышенном интересом к проекту со стороны инвесторов в регионе. При этом более существенная и позитивная новость о мировом соглашении в споре по товарному знаку с Alibaba Group в период с 8 по 10 апреля, вызвала рост монеты всего лишь в 2 раза. В период с 1 мая по 28 июня 2019 года ABBC Coin дважды вырастал в цене практически на 100% за короткий промежуток времени и точно также падал. То есть в данном случае речь идет о систематических манипуляциях похожих друг на друга как две капли воды. Последний рост, по неизвестным причинам, произошел с 15 по 23 сентября и составил более 250%. Цена за неделю выросла с $0,09 до $0,24Такие сильные взлеты коина на фоне глобально снижающегося рынка выглядят весьма странно, особенно учитывая сходство между этими манипуляциями. 

Памп и дамп ShineChain

ShineChain — токен стандарта ERC20, выпущенный базе Ethereum в январе 2018 года. По замыслу основателей, ShineChain — это глобальное сообщество взаимного страхования, основанное на технологии blockchain. Более обширной и внятной информации о проекте нет, однако это не помешало ей вырасти в цене в 40 раз, с $0.001 до $0.04 в период с 23 марта по 12 апреля, после чего не менее монументально рухнуть вниз до отметки $0.008. На сегодняшний день токен стоит всего лишь $0.0005 или практически ничего. 

О причинах такого поведения токена ничего неизвестно, как и о команде проекта, ее планах, перспективах и других важных событиях. В итоге можно сделать один единственный вывод — это был целенаправленный Pump&Dump.

Памп и дамп MMOCoin

MMOCoin — криптовалюта, разработанная сообществом геймеров MMOPro. MMOCoin работает на алгоритме консенсуса proof-of-stake и имеет многоуровневую систему вознаграждений за стейкинг монет, которые обеспечивают безопасность сети. С помощью MMOCoin геймеры могут покупать, продавать и торговать различными цифровыми товарами и услугами на рынке MMOPro. 

Судя по всему проект используется не только для объединения игрового сообщества, но и для получения прибыли путем манипуляций с ценой криптовалюты. Только за 2019 год MMOCoin дважды вырастал в течение нескольких часов на 100% и более, что было не особо заметно на фоне средней стоимости монеты — $0.001. Однако в определенный момент времени, а именно 16 ноября, крупным холдерам MMOCoin пришла в голову идея сыграть по крупному. С 16 по 22 ноября монета летела вверх со скоростью света и выросла (!) в 1200 раз, остановившись на отметке $1.20. В течение последующих нескольких дней монета сошла с небес на землю не менее быстрыми темпами и на сегодняшний день торгуется по курсу $0.005. 

Памп CustomContractNetwork

CustomContractNetwork — это компания, которая предоставляет услуги по разработке смарт-контрактов и аудиту безопасности для блокчейн-компаний и частных лиц. Судя по всему компания решила выпустить свой собственный токен CCN для того чтобы клиенты могли рассчитываться с компанией токенами, получая скидку за оказанные услуги. Однако второй вариант, выпуск токена с целью сделать хороший памп и дамп, выглядит куда более жизнеспособным. 

В период с 22 по 29 марта стоимость токена CCN выросла на 1500%, после чего стала постепенно снижаться и к концу 2019 года стоит $0. 

Памп Bytom

В период с 25 по 26 октября 2019 года, всего за сутки, токен BTM проекта Bytum по никому неизвестным причинам вырос на 360% с уровня $0,05 до $0,18. 

В определенный период времени проект Bytum был относительно популярным и успешным, а его токен стоил более 1 доллара за монету, однако после крипто зимы восстановить былую мощь, впрочем как и 99% других проектов, Bytum не смог.

Созданный в начале 2017 года проект Bytom Blockchain (BTM) был запущен для разработки протокола, который мог бы маркировать активы из физического мира и представлять их в цифровом мире в децентрализованной сети. Цель проекта — помочь предприятиям и частным лицам регистрировать и обменивать активы, такие как ценные бумаги, облигации, документы и различные виды информации с помощью технологии блокчейн. Но как итог, памп на 360% и отсутствие перспектив в развитии. 

5 самых крупных пампов и дампов 2019 года, причина появления которых известна или была выяснена участниками крипто сообщества.

Дамп Ripple

Споры вокруг третьей по капитализации криптовалюты не утихают никогда. С момента основания Ripple обвиняют во всех смертных грехах криптовалютного мира: хайп, отсутствие реального применения, централизация, а также постепенный слив токенов принадлежащих компании. 

Токен XRP возглавляет список популярных монет, которые показали наихудшие результаты в 2019 году. На момент написания статьи, XRP находится на уровне $0,21, что близко к его историческому минимуму 2017 года. Как бы позитивно не вел себя рынок в течение года, рипл в основном его игнорировал, однако в моменты падения рынка, токен активно “поддерживал” своих “соратников” и падал вместе с ними. 

Общественность уверена, подобный дамп валюты происходит по вине основателей Ripple Labs, которые путем систематического выброса огромного количество монет на рынок снижают ее стоимость. Из эмитированных 100 млрд XRP, 65% находится под контролем компании. Такое положение дел не устраивает инвесторов и крипто сообщество и специально по этому поводу была подписана коллективная петиция, с требованием прекращения подобной практики. Отметим, что речь не идет об 1 млрд токенов, которые компания ежемесячно размораживает и выпускает на рынок, а о личных сбережениях основателей.

Когда замалчивать проблему стало больше невозможно, представители компании подтвердили факт периодической распродажи собственных токенов XRP.

Памп BTT проекта BitTorrent

BTT — токен легендарного проекта BitTorrent, который был куплен компанией TRON Джастина Сана. BTT токен функционирует в сети TRON, на алгоритме TRN-10 и служит для взаиморасчетов между пользователями сети BitTorrent. 

BTT создан с целью решить проблему уменьшающегося количества сидов в сети. С помощью токена планируется вознаграждать раздающих, которые в дальнейшем смогут либо продать BTT на бирже, либо же тратить на покупку контента. Несмотря на черную полосу в жизни проекта, протокол BitTorrent покрывает трафик из 200 млн человек и именно этот факт стал основополагающим для Джастина Сана и его коллег, которые выкупили BitTorrent за $127 млн. На фоне столь позитивной для проекта новости, курс BTT вырос на 62% сразу же после сделки. 

Дамп ATOM

Проект Cosmos, который является децентрализованной сетью независимых и параллельных блокчейнов, предоставляющий возможность криптовалютам взаимодействовать друг с другом, оставаясь при этом независимыми, стал жертвой нетерпеливого сообщества токенхолдеров. В апреле 2019 года, в момент листинга токена ATOM на биржу, цена составляла около $9, но практически моментально упала в 3 раза в результате распродаж со стороны участников сообщества, которые ждали появления ATOM на бирже с 2017 года. 

Стоит отметить, что такие распродажи стали уже традиционным поведением токенхолдеров, которые инвестировали в тот или иной токен с целью его моментальной продажи во время листинга на криптовалютной бирже. Токен ATOM исключением не стал и в первый же день своей биржевой жизни упал с $8,9 до $3.

Успехи и пампы проекта Enjin

Enjin — основанная на базе блокчейна Ethereum инфраструктура для создания смарт-контрактов, децентрализованных приложений, торговли игровыми предметами и активами с помощью токена Enjin Coin стандарта ERC1155. 

В отличие от большинства проектов в криптовалютной индустрии в 2019 году, проект Enjin успешно развивается и по различным данным уже имеет аудиторию свыше 18 млн человек, а также партнерские отношения с такими технологическими гигантами как Microsoft и Samsung, благодаря чему его токен дважды в этом году хорошенько вырос на позитивных новостях. 

Первый памп произошел 11 марта 2019 года, после того как токен ENJ засветился на рекламе нового флагмана от Samsung. Цена на токен взлетела на 370%, с отметки $0,10 до $0,37, в течение суток. 

Второй памп произошел в период с 4 по 6 декабря, когда Enjin Coin вырос на 80%, c отметки $0,058 до $0,107, а объемы торгов монетой увеличились на 55%, достигнув $44,6 млн. Цена токена начала расти на фоне сообщения о партнерстве с Microsoft, совместно с которой был создан проект Azure Heroes. Его участники будут получать вознаграждение за публикацию контента и ведение блога.

Памп CRO от Crypto.com

CRO — токен экосистемы Сrypto.com, с помощью которого производятся моментальные переводы криптовалют и токенов через мобильное приложение, привязанное к банковской карте, которую проект выпускает для своих клиентов в партнерстве с компанией VISA.

В марте 2019 года, в результате запуска системы Pay на платформе, произошел резкий скачок стоимости токена CRO, который подорожал на 380%, с $0,0130 до $0,0625. После этого пампа капитализация компании увеличилась до $200 млн, что позволило ей войти в список ТОП-30 криптовалют. Далеко не каждый проект, токен или монета могут похвастаться такими результатами на рынке, тем более, что чаще всего, рынок попросту игнорирует позитивные новости и не учитывает фундаментальные факторы. Интересно то, что это работает только с теми монетами, которые ты держишь в портфеле, но как только ты их продал, они улетают на луну. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал "Главный по крипте", там еще больше интересных статей, прогнозов и аналитики по рынку!