Мошенники выбрали Huobi для вывода средств

Аналитическая компания Elementus, занимающаяся исследованием блокчейнов, выявила, что почти 50% Ethereum, выведенных из мошеннической криптовалютной пирамиды PlusToken, было направлено на китайский крипто-обменник Huobi.

Напомним, что PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировал себя как децентрализованное решение и «международный криптовалютный проект», поддерживаемый командой из Южной Кореи и продвигаемый преимущественно в таких азиатских странах, как Китай, Япония, Мьянма, Вьетнам, а также в ЕС и России.

Для компании были характерны явные признаки финансовой пирамиды, поскольку инвесторам было обещано от 6% до 19% на вложенные ими средства, а также вознаграждение за привлечение других вкладчиков.

В марте полиция южной провинции Хунань инициировала расследование деятельности крипто-платформы PlusToken и несколько участников мошеннической схемы были арестованы. Однако главные организаторы пирамиды находятся в бегах и продолжают выводить средства обманутых вкладчиков, в то время как правоохранительные органы пока еще не могут получить доступ к платформе и заблокировать ее работу.

Согласно подсчетам Elementus, мошенники из PlusToken собрали 10 млн ETH (почти $2 млрд по текущему курсу) у более 800 тысяч участников. Кроме того, довольно активно привлекались средства в биткоине, XRP и EOS. Ранее блокчейн-компания CipherTrace оценила ущерб инвесторов от PlusToken в примерно $2,9 млрд, что ставит эту пирамиду впереди криптовалютных аферистов BitConnect и OneCoin.

Специалисты Elementus провели тщательное исследование движения Ethereum.

В отчете указано, что из привлеченных почти 10 миллионов ETH 820 тыс. ETH остается в сети без движения.

Остальная часть, около 9 миллионов ETH, была отправлена с кошельков PlusToken на 248 тысяч различных адресов. При этом около половины объема было направлено на количество адресов, составляющих менее 1%.

Аналитики Elementus отмечают, что почти 50% переводов было направлено на китайскую биржу Huobi, в то время как следующий по величине получатель - ZB.com, тоже китайская биржа, получила 8%. Всего же на 5 крупнейших получателей была направлено почти 70% переводов:

Исследователи подчеркивают, что эти данные никоим образом не подразумевают каких-либо нарушений со стороны Huobi, а также других получателей и просто отмечают это как факт исследования.

Александр Скляр - аналитик ActivTrades