Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1151

Мошенники выбрали Huobi для вывода средств

Аналитическая компания Elementus, занимающаяся исследованием блокчейнов, выявила, что почти 50% Ethereum, выведенных из мошеннической криптовалютной пирамиды PlusToken, было направлено на китайский крипто-обменник Huobi.

Напомним, что PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировал себя как децентрализованное решение и «международный криптовалютный проект», поддерживаемый командой из Южной Кореи и продвигаемый преимущественно в таких азиатских странах, как Китай, Япония, Мьянма, Вьетнам, а также в ЕС и России.

Для компании были характерны явные признаки финансовой пирамиды, поскольку инвесторам было обещано от 6% до 19% на вложенные ими средства, а также вознаграждение за привлечение других вкладчиков.

В марте полиция южной провинции Хунань инициировала расследование деятельности крипто-платформы PlusToken и несколько участников мошеннической схемы были арестованы. Однако главные организаторы пирамиды находятся в бегах и продолжают выводить средства обманутых вкладчиков, в то время как правоохранительные органы пока еще не могут получить доступ к платформе и заблокировать ее работу.

Согласно подсчетам Elementus, мошенники из PlusToken собрали 10 млн ETH (почти $2 млрд по текущему курсу) у более 800 тысяч участников. Кроме того, довольно активно привлекались средства в биткоине, XRP и EOS. Ранее блокчейн-компания CipherTrace оценила ущерб инвесторов от PlusToken в примерно $2,9 млрд, что ставит эту пирамиду впереди криптовалютных аферистов BitConnect и OneCoin.

Специалисты Elementus провели тщательное исследование движения Ethereum.

В отчете указано, что из привлеченных почти 10 миллионов ETH 820 тыс. ETH остается в сети без движения.

Остальная часть, около 9 миллионов ETH, была отправлена с кошельков PlusToken на 248 тысяч различных адресов. При этом около половины объема было направлено на количество адресов, составляющих менее 1%.

Аналитики Elementus отмечают, что почти 50% переводов было направлено на китайскую биржу Huobi, в то время как следующий по величине получатель - ZB.com, тоже китайская биржа, получила 8%. Всего же на 5 крупнейших получателей была направлено почти 70% переводов:

Исследователи подчеркивают, что эти данные никоим образом не подразумевают каких-либо нарушений со стороны Huobi, а также других получателей и просто отмечают это как факт исследования.

Александр Скляр - аналитик ActivTrades


ActivTrades, опубликовал запись 5 месяцев назад.
С момента публикации зафиксирован 1171 просмотр.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
ActivTrades

ActivTrades - London Broker, Forex, Indices, Shares, ETF's.

London Service - Leverage 1:400

Lloyds inssurance: up to 1000000 USD

BS, Nassau.
Регистрация на проекте: 04.12.2018
Записей в блоге: 296
Подписчиков: 1151

Содержание блога:

Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру упал до 28%, следует из результатов опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.

@bbbreaking, меньше минуты назад

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать 300 миллионов долларов выпадающих доходов

@meduza_news, 1 минуту назад

Павленский назвал источник, из которого получил интимное видео с Гриво Видеоролик интимного плана с участием экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво, был украден из компьютера Александры де Таддео, с которой политик вел переписку, 21 февраля заявил в эфире телеканала CNN художник Петр Павленский.

@rossaprimavera, 5 минут назад

Житель Сан-Франциско Ракеш Карма получил временный судебный запрет из-за преследования главы Apple Тима Кука. Он отмечал руководителя компании на своих интимных фото и дважды проникал к нему домой, пытаясь передать бутылку шампанского и цветы.

@rbc_news, 7 минут назад

Diamond Princess возобновит круизы после санобработки Круизный лайнер всё ещё находится на карантине в японском порту Иокогама. Новых пассажиров он примет на борт уже 29 апреля, пишет американское издание Wall Street Journal. Лайнеру предстоит пройти полную санитарную обработку, после чего его отправят на стоянку в сухой док. Позже Diamond Princess продолжит базироваться в Японии.

@riafan, 9 минут назад

До самоубийства в зале Чертановского суда туда уже проносили оружие. 12 февраля экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой. СК начал проверять, как оружие могло попасть в суд. Оказывается, их уже пытались предупредить. Адвокат Алексей Голенко приходил в здание с травматом — рамки не сработали, приставы не провели нормальный обыск. Адвокат возмутился и спросил, где же сейф для хранения пушки. Его НЕ БЫЛО, Голенко хотели пустить ПРОСТО ТАК. Он отказался (потому что так быть не должно), поскандалил и оказался на улице. Пришлось жаловаться в СК, но там его проигнорили. А через какое-то время Виктор Свиридов выстрелил себе в грудь сразу после вынесения приговора. Теперь проверку-таки организовали, а одному из приставов предъявили обвинение.

@breakingmash, 9 минут назад

Павел Дуров ликвидировал две фирмы в Великобритании, связанные с Telegram, узнал RT. Обе компании — Telegram UK Holdings Limited и Telegram Systems LLP — учреждены в июле 2018 года. Закрыли их добровольно, без каких-либо непогашенных обязательств. Директор обеих фирм — Павел Дуров. Первой владеет организация Telegram Group Inc. — она разрабатывает криптовалюту и блокчейн-проект Дурова TON. В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на сумму $1,7 млрд. А 19 февраля, как сообщал ТАСС, суд продлил на неопределённый срок запрет на продажу цифровых токенов Gram

@rt_russian, 10 минут назад

Боткинская беглянка Алла Ильина рассказала, как провела последние дни карантина в больнице. Девушку только что выписали. Дома она первым делом примет душ, а потом займётся апелляцией на решение суда вернуть её на карантин. @Lshot

@Lshot, 10 минут назад

Отправлено из Уроки ПрилепинаВ Полтавской области закидали камнями автобус с соотечественниками из Китая. Люди в автобусе закрывали собой детей. Атакующие пели гимн и молитвы. Я вот представляю, как на все эти новости реагируют наши певчие птицы, что так любят петь в тех краях, все наши ненаглядные Львовичи, Борисовичи, Вадимовичи и Верочки. Они, конечно же, говорят себе так: «Мы пели для хороших, интеллигентных, добрых. А это злые, плохие, ну, как на Донбассе». Мне тут поясняют: украинцев можно понять, их нервировали пять лет, и вот они бросаться на людей начали. Ой, друзья мои. В Донбассе пять лет стреляли, и никто там друг на друга не бросается. Люди остались людьми. В абсолютном большинстве. А эти селения, где толпы бросаются на беженцев, — их бомбили? Львов, Ровно, Полтава, Киев, не принявшие своих собратьев, — их бомбили? Нет, не бомбили. Их растлили в том числе и наши певцы ненаглядные, так ласково гладившие возбужденного дикаря по голове: ты лучший, ты люден! Засунь этому людену теперь свою кудрявую голову в пасть.

@ntvnews, 11 минут назад

Погребинский о ситуации в Новых Санжарах: В течение шести лет власть разжигала ненависть в стране. Это привело к тому, что нормальных людей довели до аморального состояния.

@vzglyad_ru, 13 минут назад

Отправлено из 360tv.ru Семьям, родившим первого и последующих детей в Подмосковье, теперь будет проще купить собственное жилье. По губернаторской программе им дадут скидку 3% на ипотеку. А вы знали о таком бонусе? Anonymous Poll 9% Да 91% Нет

@tv360ru, 14 минут назад

Ехавшие в вагоне вместе с китаянкой 20 пассажиров будут находиться в Брянске под наблюдением в течение двух недель, сообщает депздрав

@rian_ru, 15 минут назад

На случай важных переговоров

@lentadnya, 18 минут назад

Больше всего россияне боятся, что с уходом Путина начнется дележ власти. Во вторую очередь — отказа от социальных гарантий.

@Bell_daily, 22 минуты назад

Федеральный центр не спешит помогать Екатеринбургу в строительстве метрополитена. Вместо этого властям Свердловской области рекомендуют привлечь спонсоров. Однако нужна ли там вообще развитая подземка? И если да, то как найти агрументы для получения финансирования? Чтобы выяснить это, Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов провел исследование. Полную его версию публикуют наши коллеги из «ФедералПресс».

@stormdaily, 23 минуты назад

Mcdonald's запустил набор свечей с ароматами говядины, булки, кетчупа, огурца, сыра и лука. Продукция поступит в продажу в США. По предварительным данным, все свечи обойдутся в 35 долларов, это около 2300 рублей. Кроме того, можно будет приобрести оригинальную футболку, медальон, булавку, рукавицы и наклейки.

@radiogovoritmsk, 24 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава РФ Владимир Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин: «Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года»

@nwsru, 26 минут назад

В Москве умер актёр Николай Тонский. Тело артиста было обнаружено в квартире. Несколько лет назад Тонский попал в аварию, после которой так и не смог восстановиться. Среди фильмов с участием Николая Тонского - «Особенности русской бани», «Триста лет спустя», «Шоу-бой».

@ENews112, 26 минут назад

«Макдоналдс» анонсировал набор свечей с ароматами говядины, булки, кетчупа, огурца, сыра и лука. Всё вместе это складывается в запах «Роял чизбургера». В компании советуют зажигать все свечи одновременно для «максимального наслаждения вкусом».

@TJournal, 30 минут назад

Любой день рождения лучше отмечать в компании Так решила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и пригласила на празднование своего юбилея всех, кто родился с ней в тот же день и год. Торжества пройдут 14 мая "где-то в окрестностях Берна". Для того, чтобы отметить юбилей с президентом, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и приложить в качестве подтверждения скан паспорта

@lifenews, 32 минуты назад

В районной администрации пообещали продуктовый набор, из поликлиники прислали врача — так изменилась после разговора с Путиным жизнь петербурженки. На один день — точно. Зинаида Беликова случайно встретила президента в Петербурге и спросила, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей. Именно столько, по словам петербурженки, составляет её пенсия по инвалидности. «Фонтанка» сходила в гости к Беликовой, познакомилась с ее мамой и увидела, как один вопрос к президенту заставил звонить телефон много раз.

@fontankaspb, 32 минуты назад

ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект, в котором будет предложено установить в России новый праздник — День Империи Как пояснил РИА «Новости» лидер партии Владимир Жириновский, 22 октября 1721 года Петр I провозгласил Россию империей, а себя — императором всероссийским. «Мы предлагаем ввести новую праздничную дату. Будем вспоминать эти и другие положительные исторические примеры», — сказал Жириновский, добавив, что юристам фракции ЛДПР в Госдуме поручено разработать, а депутатам — внести на рассмотрение палаты законопроект о введении нового праздника к 300-летию памятного события. «Империя — самая удачная форма государственного устройства. Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы. Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, Запорожскую Сечь от поляков и османов, белорусов от литовцев. В конечном счете Россия включила в состав своего государства Польшу и Прибалтику в результате многочисленных оборонительных войн, которые завершились после этого», — представил свое видение отечественной истории Владимир Жириновский. Предлагается ли по случаю нового праздника предусмотреть дополнительный выходной день, не уточняется.

@znakcom, 32 минуты назад

Отправлено из Политика СтраныОдна из эвакуированных из Китая в Новые Санжары украинок разместило видео о том, что представляет собой медцентр, в котором их разместили. Невесёлое зрелище. Интересно, что ранее МВД рапортовало, что центр прошёл реконструкцию по «стандартам НАТО». То ли какие-то не те стандарты подсунули реконструкторам, то ли освоили средства на «стандарты НАТО», а сам ремонт сделали так, на что денег хватило.

@navideovidno, 35 минут назад

Отправлено из weekendВ 1940 году писатель Ян Ларри отправил Сталину первую часть своей новой повести, сообщив, что отныне будет писать лично для него. В 1939 году писатель Михаил Шолохов отправил Сталину статью, смысл которой мог понять только Сталин — в ней была зашифрована их переписка начала 30-х. В 1935 году поэт Демьян Бедный отправил Сталину басню, чтобы пожаловаться на Николая Ежова. Все эти произведения были написаны с разными целями, но все они свидетельствовали о том, что литература стала средством персонального общения с вождем. Weekend публикует эти письма и произведения и рассказывает, зачем они были написаны и что из этого вышло

@kommersant, менее часа назад

Управляющие компании, на примере конфликтов в Великих Луках.

@K8442, менее часа назад

Кстати, единственный возможный конкурент Youtube в России «RuTube» загнан в продолжительную стагнацию, которая скорее всего убьет сервис. Сейчас сервис называется «Rutube-List», но что-то мне подсказывает, что скоро от названия Rutube избавятся полностью. В следствии не понимания нынешним менеджментом «Rutube» сферы интернета в целом, сервис загнан в жесткие рамки, от чего Youtube и дальше будет чувствовать себя очень вольготно не имея конкуренции. Сегодня «Rutube» обязывает своих возможных пользователей обязательно регистрироваться на сайте и подтверждать свой номер телефон, чего не делает ни один нормальный видеохостинг мира. Даже Порнхаб просит пользователей авторизоваться только лишь с помощью VK. Но «Rutube» особенный — он обязывает пользователей регистрироваться не для проверки возраста, а для показа этому человеку рекламы и о, боже, рекламу на сервисе никто не покупает. Поэтому перед каждым роликом пользователь обязан посмотреть отвратительный клип Дарьи Клюкиной и после просмотра ответить на навязчивый вопрос «о чем же поет эта недопевичка?» или «что было показано в клипе?», и только после этого минутного истязания ушей и глаз, пользоватаель сможет приступить к просмотру видео. Дарья Клюкина - это бывшая участница телешоу «Холостяк», а по совместительству жена Владимира Чопова одного из топ-менеджеров Газпром-медиа, холдинга, которому и принадлежит «RuTube». Успешность сервиса во многом определяется тем, какие рекламодатели им пользуются, но пока никто кроме Чопова и его жены не был замечен в рекламодателях сервиса, а значит дела идут очень и очень плохо.

@mediatech, менее часа назад

 Forex Magazine © 2004-2020