Центральный банк Нидерландов заявил о регулировании криптовалют

Reuters сообщает, что Центральный банк Нидерландов (DNB) начнет регулировать компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютой и что начиная с 10 января 2020 года такие фирмы должны зарегистрироваться, чтобы оставаться в бизнесе.

Конкретно, фирмы, предлагающие услуги по обмену между криптографическими и обычными деньгами, и провайдеры криптовалюты, должны зарегистрироваться в De Nederlandsche Bank

- говорится в заявлении.

Причем, требование относится также и к фирмам, базирующимся за пределами Нидерландов, но которые обслуживают граждан Нидерландов, в том числе и через Интернет.

Кроме того, поставщики, которые предлагают такие услуги из другого государства-члена ЕС ... например, через веб-сайт, должны зарегистрироваться, независимо от того, зарегистрирован ли поставщик в этом государстве-члене

- сказал представитель DNB

Банк сообщил, что этот надзор будет соответствовать пятой Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5), которая также вступит в силу 10 января 2020 года.

Согласно AMLD 5, государства-члены должны выпустить собственные криптографические правила, соответствующие политике ЕС, до 10 января. В то же время каждое государство будет самостоятельно решать, какие положения о регулировании криптовалютных операций будут включены в национальные правила.

В Нидерландах DNB будет учитывать прошлые действия каждой компании в дополнение к конкретным функциям, характеру, размеру, сложности и профилю риска компании, а также составу и функционированию коллектива.

На получение разрешительных документов будет отведено шесть месяцев, однако обязательным требованием является подача заявления о регистрации не позднее 10 января.

De Nederlandsche Bank относится к надзорным органам Нидерландов в сфере финансовых операций наряду с Нидерландским управлением по финансовым рынкам (AFM).

В мае этого года Голландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) в тесном сотрудничестве с Европолом и властями Люксембурга положила конец сервису смешивания криптовалют Bestmixer.io. В результате расследования было изъято шесть серверов в Нидерландах и Люксембурге.

Bestmixer.io был одним из трех крупнейших сервисов по смешиванию криптовалют и предлагал услуги по смешиванию биткойнов, наличных биткойнов-кэш и лайткойнов. Крипто-миксер начал функционировать в мае 2018 года, и его оборот за год составил не менее 200 миллионов долларов (около 27 000 биткойнов).

Александр Скляр - аналитик ActivTrades