Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
3008

FATF за ужесточение контроля за криптовалютой – определения

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force (FATF) получила широкую известность и авторитет благодаря нынешнему времени, когда цифровые деньги вовсю используются мошенниками как раз для отмывания незаконных доходов.

FATF за ужесточение контроля за криптовалютой – определения

FATF настоятельно рекомендует всем странам, для начала, наладить эффективную систему контроля для деятельностью провайдеров услуг в сфере виртуальных активов, а затем ввести специальную систему их лицензирования.

FATF определяет виртуальные активы как «цифровое выражение ценности, которая может цифровым образом обращаться или переводиться и может быть использована для целей платежа или инвестиций». При этом к виртуальным активам не относится цифровое выражение фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов.

Курс биткоина к рублю на 14:36 мск 30 октября – 481305,09 рублей (18 октября – 473241,49 руб.)

Курсы криптовалют на 14:38 мск 30 октября / 17:25 мск 18 октября (доллары США):

  • Bitcoin / BTC – 6342,2 / 6659,2 – вниз; капитализация – $109,69 млрд;
  • Ethereum / ETH – 197,54 / 211,44 - вниз; $20,35 млрд;
  • Ripple / XRP – 0,44741 / 0,47616 – вниз; $17,82 млрд;
  • Bitcoin Cash / BCH – 420,16 / 456,45 - вниз; $7,27 млрд;
  • EOS / EOS – 5,1434 / 5,5571 - вниз; $4,64 млрд;
  • Stellar Lumens / XLM – 0,22499 / 0,24887 - вниз; $4,24 млрд;
  • Litecoin / LTC – 49,353 / 54,307 - вниз; $2,89 млрд;
  • Tether / USDT – 0,98708 / 0,95813 - вверх; $1,82 млрд;
  • Cardano / ADA – 0,07010 / 0,07903 - вниз; $1,80 млрд;
  • Monero / XMR – 102,070 / 109,008 - вниз; $1,68 млрд.

Провайдер услуг в сфере виртуальных активов - любое физическое или юридическое лицо, которое осуществляет в качестве предпринимательской деятельности один или более из следующих видов деятельности или операций для, или от, имени другого физического или юридического лица:

  • обмен между виртуальными активами и фиатными валютами,
  • обмен между одной или более формами виртуальных активов,
  • перевод виртуальных активов,
  • а также хранение или администрирование виртуальных активов или инструментов, позволяющих осуществлять контроль над виртуальными активами,
  • участие в предоставлении финансовых услуг, связанных с предложением выпускающего лица или продажей виртуального актива.
  • FATF совершенно согласна с тем, что виртуальные активы и связанные с ними финансовые услуги имеют потенциал содействия финансовым инновациям и результативности, улучшению финансовой доступности.

Но одновременно они создают новые возможности для преступников и террористов по отмыванию их доходов или финансированию их незаконной деятельности.

Именно поэтому FATF настаивает на срочной необходимости для всех стран принять скоординированные меры по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях.

По данным Росфинмониторинга, биткоин в 2017 году использовался для обеспечения незаконного оборота наркотиков в 23-ёх субъектах России. Вместе с тем, фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории России зафиксировано не было.

Источник: GuruTrade


GuruTrade, опубликовал запись 2 недели назад.
С момента публикации зафиксировано 1250 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Комментарии посетителей
bondarcukbonifacij 2 недели назад
1
Странно, что не было зафиксировано экономических преступлений. По данным localbitcoins Россия занимает первое место по обороту криптовалюты. Не думаю, что все это сделано благодаря наркотикам. Наибольшие суммы точно в экономических преступлениях.
Ответить
bondarcukbonifacij 2 недели назад
1
Кроме того, зафиксированы наверняка далеко не все случаи, как ни крути, ведь не вся информация доходит до спец. организаций.
Ответить
GuruTrade

Независимый рейтинг Forex брокеров - GuruTrade
Регистрация на проекте: 08.11.2013
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 796
Подписчиков: 3008
Сайт: www.gurutrade.ru

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в октябре: 82 180 025;
вчера: 2 506 699 на 344 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2018