Как Binance и киберполиция Украины выявляют мошенников

Украинской киберполиции удалось разоблачить преступную группировку, которой удалось отмыть более 40 млн долларов через криптовалютный рынок. Поймать преступников помогла команда крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Далее FXtraders с подробностями.

Оказывается, еще в начале 2020 года сотрудники Департамента киберполиции Украины наладили сотрудничество с криптобиржей Binance, специалисты которой помогают разоблачать преступные схемы. Как сообщили в киберполиции, благодаря применению алгоритмов для анализа и выявления сомнительных транзакций удалось выявить группировку, которую организовали трое жителей Полтавской области. По месту их жительства проведены обыски и изъять компьютерная техника, оружие, боеприпасы и более 200 тысяч долларов.

Известно, что за два года работы мошенникам удалось провести финансовые операции на сумму порядка 42 млн долларов. Группировка предоставляла услуги по легализации средств, полученных с помощью хакерских атак на международные компании, распространение вредоносного ПО, кражи денег с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Кроме того, для реализации своих схем они создали порядка 20 онлайн-обменников. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Чтобы противостоять финансовым крипто-мошенникам киберполиция планирует продолжить сотрудничество с международными научно-исследовательскими группами по вопросам безопасности.

«Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance и ее методическая помощь, способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям».

Александр Гринчак, глава киберполиции Украины

Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезной информации:  https://bit.ly/31ukLuB