Малайзия закрывает незарегистрированные крипто-биржи

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) распространила пресс-релиз, в котором напомнила, что на текущий момент в стране имеется только три зарегистрированных оператора обмена цифровых активов (DAX), а остальные биржи, совершающие обмен криптовалюты, должны быть немедленно закрыты.

Незарегистрированные криптообменники должны также вернуть все средства своим инвесторам.

Комиссия указала, что нарушители могут быть подвергнуты штрафу или тюремному заключению на срок до 10 лет.

Что касается зарегистрированных криптовалютных бирж - Luno Malaysia Sdn Bhd, SINEGY Technologies (M) Sdn Bhd и Tokenize Technology (M) Sdn Bhd, то SC напоминает, что на момент выдачи разрешительных документов 4 июня этого года им было отведено девять месяцев для приведения своей деятельности в полное соответствие всем нормативным требованиям.

Если они не выполнят указанные требования в заданные сроки, то оны также подлежат закрытию.

В частности, криптообменники должны будут ввести в действие утвержденные для банков правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), меры кибербезопасности, подавать отчеты в органы по надзору за рынком и соблюдать торговые правила.

В пресс-релизе также указывается, что с 15 января, когда в силу вступил приказ 2019 года «Рынки капитала и услуги (Предписание ценных бумаг) (цифровая валюта и цифровой токен)», в стране был наложен мораторий на любые ICO вплоть до утверждения новых правил по первичному предложению цифровых токенов, которые SC планировала опубликовать в конце 1-го квартала.

Однако в указанные сроки нормативная база не была разработана и в марте Комиссия только выпустила консультативный документ по структуре ICO. В документе предлагается использовать третью сторону для оценки эмитентов в соответствии с определенными критериями, включая гарантии для акционеров и держателей токенов, мониторинг транзакций по AML/CFT и связанным сторонам, а также управление киберрисками.

Минимальный оплаченный капитал для эмитентов ICO должен быть в размере 500 тыс малазийских ринггит ($121 тыс), а общий сбор средств не может превышать 10-кратного размера с учетом потолка в 100 млн. ринггит.

Теперь ожидается, что разработка нормативных требований к выпуску первичных предложений монет (ICO) будет закончена во второй половине 2019 года.

Нормативный подход, принятый Bank Negara Malaysia и SC, направлен на стимулирование инноваций в отрасли, обеспечивая при этом контроль над рисками, связанными с торговлей цифровыми активами

- сказал заместитель министра финансов Датука Амируддина Хамза в интервью Dewan Rakya

Следует заметить, что Малайзия является очень привлекательным рынком для операторов криптографии из-за мягкого налогообложения операций с криптоактивами.

Александр Скляр - аналитик ActivTrades