Владельцы Bitfinex предстанут перед судом

В скором времени представители Bitfinex, Tether и их родительской компании iFinex Inc могут предстать перед судом Южного округа Нью-Йорка за нарушение антимонопольного законодательства и закона США «О товарных биржах».

В коллективном иске инвесторов на сумму $1,4 млрд. говорится о том, что владельцами Bitfinex и Tether была создана мошенническая схема по обману инвесторов, манипулирования ценами криптовалютного рынка и отмывания доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, биржа Bitfinex обвиняется в использовании в своей работе схемы «Pump and Dump» - классической биржевой аферы, когда владелец актива искусственно завышает цену с единственной целью продать его максимально дорого. Также среди претензий инвесторов – ложь со стороны Tether относительно полного обеспечения стейблкоина USDT долларами США.

Можно ожидать, что это дело будет доведено до логического конца, т.к. за него взялись Вэл Фридман и Кайл Роше – юристы, которые работали по делу самопровозглашенного Сатоши Накамото Крейга Райта.  

В свою очередь Bitfinex оповестило своих пользователей об ожидаемых против нее судебных исков и так отреагировала на статью, опубликованную в Bloomberg:

Мы ожидаем, что эта глубоко некорректная статья будет использована оппортунистами для подачи судебных исков. Возможно, именно в этом ее назначение. Не удивимся, если судебные иски будут поданы в ближайшее время. В преддверии этого хотим прояснить нашу позицию: любые требования, основанные на этой статье, будет расценены как бесстыдная попытка вымогательств.

С другой стороны, ожидать от мошенника другой реакции было бы сложно. В свете бесчисленных публикаций по поводу регистрации на «криптобиржах» фейковых сделок иски против Bitfinex и Tether дополняют представление о реальном положении дел, сложившихся на сегодняшний день на криптовалютном рынке.

Юрий Коваленко – Аналитик ActivTrades PLC